公安部成功破获“Plus Token平台”传销案

近日,在公安部统一部署指挥下,公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境外的特大跨国网络传销组织。

这是公安机关侦破的首起以BTC等数字货币为交易媒介的网络传销案,该团伙在利用互联网宣扬其加入方式、运行模式和盈利前景的同时,还雇佣了外籍人士来冒充创始成员,包装其国际背景,并且不定期组织线下活动宣传平台,在境外多次召开千人规模的推广大会。平台存续期间,Plus Token共发展会员近200万人,层级关系达3000余层,骗取数百万个数字货币,涉案金额高达400余亿元。

案件原委

2019年初,在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪后,江苏盐城公安机关成立专案组并上报公安部。在公安部经侦局的组织领导下,专案组利用经侦信息化手段对案件进行了研判分析,初步查明了该传销组织的架构和人员层级等情况。

2019年6月,在公安部的协调下,专案组派民警分别赶赴越南、柬埔寨等地区,与当地警方合作抓获27名藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人。

2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人利用搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序的机会,开始其互联网传销诈骗行为。该平台以区块链技术为噱头、数字货币为交易媒介,在谎称提供数字货币增值服务的同时承诺高额返利,吸引了大批群众。

平台内部组织架构严谨,参与人员在通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币可获得会员资格。平台按照会员缴纳的数字货币价值自创“Plus”币,并按照会员加入顺序设置上下级。根据发展下线数量和投入资金的数量,将会员分为五个等级,按等级高低发放相应“Plus”币作为奖励。

2020年3月,在公安部发起的集群战役中,专案组抓获涉嫌传销的82名骨干成员。

据负责此案的公安部相关负责人表示,公安部正在努力侦破传销犯罪形式案件,针对其隐蔽性、迷惑性,创新破案思路,提高破案能力,坚决打击此类犯罪活动。同时,公安部门希望广大群众相信国家,不要轻信所谓高收益高回报的“投资”陷阱。

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