美国加利福尼亚检察官正式起诉BTC-e交易所

7月25日,加利福尼亚州北部地区的检察官对BTC-e及其首席执行官亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)正式提出指控。这些指控包括共谋、非法货币交易、洗钱和经营无照交易所。

BTC-e和温尼克于2016年被正式起诉,最初以非法经营金钱服务以及共谋洗钱罪名被控。2017年,大陪审团经过一轮审理过程后做出修正指控罪名的决定,另外对他提出其他指控,包括洗钱和参与非法货币交易。

最近的起诉书侧重于指控的关键内容。这包括没有应法律要求,正确检查注册使用该服务的用户的身份。

此外,据闻犯罪组织利用BTC-e协助洗钱并且从加密货币转换到法定货币进行匿名资产清算。报告发现,该公司不仅对黑客攻击提供协助,还涉及勒索软件付款、身份盗窃、毒品分销、以及挪用公款。

这家公司在互联网上成为了一个传奇。起诉书称,在聊天室中,他们被称为“ISIS”、“CocaineCowboys”、 “blackhathackers”、“dzkillerhacker”和“hacker4hire”。检察官补充说:

“在某些情况下,客户直接与BTCe管理层取得联系,询问如何处理和从销售非法毒品和从被公认为“暗网(darknet)”的非法市场(如Silk Road)交易获取收益。”

温尼克随即在几个司法管辖区被起诉,包括塞浦路斯。然而,他的指控在2018年11月被撤销。不得不提在其他地方,这名俄罗斯人在2017年7月因涉嫌洗钱以及协助黑客、身份盗窃、欺诈、公共腐败、贩毒和退税欺诈而在希腊被捕。

2018年7 月,在希腊法院裁定应引渡温尼克后,他被移交给法国当局。这是一个冗长的法庭审理过程得到的结果,美国当局也希望将这位前执行官引渡到美国。他已被带返希腊,目前正在等待审判,但他已提出上诉,要求将他送回他的祖国俄罗斯。这一要求目前正待联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachelet)处理。

基于对温尼克的审理是一个冗长的过程,预计可能需要数年时间他最终才会被引渡到美国,若这真的发生的话。如果罪名成立,他将面临最高55年的监禁。

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