万事达信用卡高管涉嫌非法Wirecard交易

据报道,万事达信用卡(Mastercard)的一位高管据称参与了一个洗钱活动,并与臭名昭著的德国支付公司Wirecard有关。

据《泰晤士报》报道,这位高管当时在位于塞浦路斯(Cyprus)的FBME银行任职,银行所有者曾委托《泰晤士报》出具了调查其涉嫌的犯罪活动的报告。这家新闻媒体揭露了他有关涉嫌欺诈活动的各种证据,包括欺诈国际支付系统处理潜在非法交易的机制。

犯罪指控还包括与恐怖主义、叙利亚化学武器计划有关的经济交易以及网上儿童性侵交易。

FBME银行通过一位未公开身份的客户与Wirecard建立了联系,鉴于这家德国信用卡运营商具有失踪的21亿美元现金的丑闻,这真是一个糟糕的关联。

资金的丢失致使Wirecard启动了破产程序,最终导致首席执行官马库斯·布朗恩(Markus Braun)被捕,该公司的首席运营官简·马尔塞克(Jan Marsalek)目前被认为藏匿在俄罗斯,资金来源则是以数字货币转给他的钱。

在该事件的最新转折中,调查人员指控该高管利用虚假交易逃避检查。据称,通过大量进行这些虚假交易,可疑交易的影响会被淡化,同时会使现有的万事达信用卡和维萨支付系统(Visa)无法标记这些交易。

FBME的股东否认了这些报道,指出调查人员的调查结果缺乏任何证据。

新闻媒体援引万事达信用卡发言人的话称,这些指控尚未得到证实,该公司对支付处理商保持着“严格的执法程序。”

Wirecard目前正在接受执法部门的调查,除了账目上的漏洞,该公司还因参与一起1亿美元的银行诈骗而受到美国司法部的调查。

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