马耳他监管机构对Arbitly公司注册状态提出质疑

马耳他金融服务监管机构已对一家数字货币套利交易公司的注册状态提出了质疑。 据报道,Arb Signals Limited公司自称已在马耳他注册,然而,马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority,简称MFSA)在一份声明中对此进行了反驳。

该公司以商业名“Arbitly”经营业务,并宣称自己是“专注于加密货币套利交易的云平台”。 该公司号称可以在几分钟之内通过所有主流数字货币交易所进行套利交易。

MFSA在一份声明中确认“Arb Signals Ltd公司既没有在马耳他注册,也没有被MFSA许可或授权提供任何虚拟金融资产(VFA)相关服务或其他金融服务,依据马耳他法律,提供此类金融服务必须首先获得许可或以其他方式取到授权。”

该监管机构提醒消费者在与任何业务实体进行交易前,请先确认该实体是否已被MFSA或其他可靠的金融服务监管机构授权提供金融服务。

MFSA称:“未经许可的业务实体所进行的活动是不受监管的,这使得消费者在与其进行交易时面临风险。”

就在MFSA发布公告几天后,Arbitly也做出了回应,并否认自己曾宣称在马耳他设立总部及获取许可。该公司在新闻公告中澄清说其从未在马耳他设立过实体总部,而只是租用了马耳他的虚拟地址当作邮寄地址,“这样做也是为了在不久的将来符合马耳他的注册要求。”

Arbitly还表示,作为一家数字货币服务商,尤其考虑到云平台的运作模式,他们是不需要实体地址的。另外,当前的全球疫情使他们选择远程办公,以预防新冠病毒的传播。

尽管还未获得许可,Arbitly坚称其“在所有业务地区都严格遵守所有条例和法规。如果当地的现行法律要求企业具备实体办公地点,那么Arbitly乐意配合。”

然而,该公司未对表明其是否确实未经MFSA许可就已在马耳他提供服务,也未表明其是否已开始着手准备获得欧洲国家的经营许可。

今年九月,Arbitly宣布已依据特拉华州法律在北美注册成立了公司。此举使Arbitly将来可以在美国和加拿大进行运营和开展业务。该公司网站宣称其在加拿大多伦多已有注册地址。

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