两名嫌犯因最近的BTC欺诈丑闻被罚款36万美元

得克萨斯州一家法院对两名嫌犯处以36万美元的罚款,原因是他们精心策划了SegWitCoin(BTC)欺诈案,这是打击四面楚歌的加密货币的最新骗局。

摩根·亨特(Morgan Hunt)和金·赫克罗夫特(Kim Hecroft)因为涉嫌欺诈行为被法院下令支付这笔款项,包括民事处罚和赔偿。他们欺骗性地歪曲美国商品期货交易委员会(CFTC),目的是让投资者从他们的BTC中分离出来。

被告被控使用社交媒体,特别是Facebook,并通过电子邮件向投资者虚假承诺他们的投资会支付相应地回报,并索取他们的BTC,——分别在钻石交易和二元期权中。

两人被发现欺骗性地向投资者谎报了他们的行业经验,并误导投资者,要求他们在提款时缴纳实际上并不存在的“CFTC税”。

亨特和赫克罗夫特都被发现挪用了客户资金,并利用伪造文件和投资者的毫无戒心彻底冒充了CFTC。

CFTC执法部门主管詹姆斯·麦克唐纳 (James McDonald)表示,零售客户仍应警惕BTC诈骗,并强调该委员会不会向投资者收取任何税费。

“正如CFTC一再警告的那样,零售客户在陌生的网站或社交媒体上购买或交易加密货币之前应谨慎。CFTC重申,委员会不收税也不收费,将继续教育投资大众,并积极追究这一领域的不端行为,”麦克唐纳在一份声明中说。

该骗局只是有关BTC的最新欺诈行为,它仍然是欺诈者和犯罪分子的目标。除归还外,每名被告还必须支付180,000美元的罚款,并对两人实行永久贸易禁令。

然而,法院表示,因为“违法者可能没有足够的资金或资产 ”,投资者可能仍然无法收回骗局的全部损失。

这种情况下,受害者是否能挽回损失还有待观察。然而,它提醒人们要警惕越来越多的 BTC 骗局和欺诈行为。

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