兰州警方破获虚拟货币投资诈骗案, 41名犯罪嫌疑人落网

兰州警方破获虚拟货币投资诈骗案, 41名犯罪嫌疑人落网

近期,兰州市公安局安宁分局成功捣毁了一个利用虚假理财平台实施网络诈骗的犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人41人,冻结涉案赃款27万余元,查扣汽车2辆,查扣用于作案的手机、电脑等工具100余台(部),以实际行动检验了“坚持政治建警,全面从严治警”的教育整顿成果。

事件追溯至今年7月10日,受害人毛某向公安局报案,称其在网上投资理财时被骗。经核查,2020年5月18日至7月9日期间,毛某在使用手机微信聊天时,被拉入讲授股票投资课程的微信群中。

由于被课程内容迷惑,毛某按照对方发送的指定网址下载了“数字资产”APP投资平台并注册了账号,之后在诈骗人员的诱导下购买了山寨的数字货币“Libra”,被骗现金41.6万余元。

在市公安局相关部门的支持下,安宁分局成立“7.10”专案组。此案系由一个成员相对固定、层级分明、分工明确的犯罪团伙所为,诈骗链条分布全国多地。专案组立即抽调刑侦、经侦、禁毒、派出所、特警共150余名警力组成四川德阳、河北定州、湖南岳阳、甘肃庆阳四个工作小组。

经过多日侦查,7月27日,“7.10”专案指挥部向四个行动小组发出了收网指令,骨干成员悉数落网。目前,涉案的38名犯罪嫌疑人己被依法刑事拘留,3人被取保候审,其余工作正在进行中。

据悉,这已经不是兰州市破获的首起虚拟货币投资诈骗案。2019年8月20日,兰州市公安局西固分局刑侦一大队接到报案,受害人通过微信被他人以购买BTC等虚拟货币的名义为由,被骗185000元。警方遂抽调精干警力成立“8·23”电信网络诈骗专案组展开侦查。

随后,专案侦查民警通过梳理被害人微信、支付宝转账记录和投资平台放款账号等海量数据,逐层抽丝剥茧,最终发现该团伙盘踞于武汉市,长期从事虚拟货币诈骗。

2019年10月12日,专案侦查民警前往湖北省武汉市开展调查取证和抓捕工作。历经一月有余,辗转湖北省、广东省、江西省等地,“8·23”电信网络诈骗专案组最终共抓获10名犯罪嫌疑人,并将其押解回兰。

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