Lance Morginn::区块链智能集团使“伪匿名环境变得清晰”

CoinGeek有机会与区块链智能集团(CNSX:BIGG|OTC:BBKCF|WKN:A2JSKG)总裁Lance Morginn进行了交谈,不久前他在最近举行的CoinGeek直播会议上发表了题为《区块链智能:比特币SV的分析、取证与合规工具》的演讲。

通过与Morginn的对话,我们了解到区块链分析服务提供商的情况,区块链和数字货币领域发生黑客入侵和违规行为的原因,区块链分析行业的未来前景等等。

以下是我们在与Morginn的对话中了解到的情况。

对于那些没有了解的人来说,什么是区块链智能集团?

我们本质上是一家分析公司,已经成立了五年半,总部设在加拿大温哥华,不过我们在欧洲和亚洲确实有销售人员和客户经理,所以我们能够处理全球客户群。

我们在首次开始提供加密货币的可见性时,开发了一款名为QLUE的产品。

这样一来,人们就可以从视觉上追踪资金的路径。通过为实体、活动类型和暗网市场设定属性,我们使这种伪匿名环境变得清晰,人们就可以了解资金的流向和去向——是去火币?币安BitMEX?混币器?还是赌博网站?

然后我们意识到自己已经获得了用于提供金融产品的数据,经BitRank验证,这是对地址和交易的风险评分,可以使合规人员迅速确定是否要和此人进行交易,或者是否需要进一步审查。再或者,如果分数太低,就干脆不和他们进行任何互动。

我们的一些客户在向对方显示存款地址之前,会先实施API来做检查,而其他客户则只会审查交易。如果他们在显示存款地址之前进行检查,也需要审查交易,以确保他人没有包括可能超出其AML容忍度的额外地址。我们还会做增强型报告,所以如果他们需要将某件事升级为可疑活动报告或STR,我们设计的报告可以复制和粘贴,这样他们就可以节省时间。

我们还有培训内容,在过去四年周游世界后,我们意识到各行业仍需跟上步伐,了解加密货币使如何使用的,超级隐私钱包是怎样的,暗网是如何运作的,犯罪分子如何利用加密技术的优势,以及如何开展一项调查,我们在在线培训中提供了所有这些内容。当这里没有新冠病毒的时候,我们还会进行现场培训,并且针对组织的类型量身定制网络研讨会。所以我们有一些特定的信息要传达给执法部门,只是合规人员不需要,并且我们有一些仅针对合规性和与此有关的所有信息,并且有一些仅针对监管者的信息,我们在全球范围内培训了不少的监管者。

此外,我们有一个法务部门,会负责一些比较大的案件,一些大家都知道的挺大的案子,而且会帮助那些遭遇了盗窃的人,或者投资被盗的人,或者他们的电脑有勒索软件,被人控制从他们的coinbase账户发送资金。所以我们在其中的工作有许多不同的方向。

最后,我们有一个名为“加密融合中心”的门户网站,这部分是我们回馈行业的社会责任,这是一项免费服务,它将执法部门和金融行业联合起来,允许实时通知任何提交的信息:勒索软件地址,黑名单地址,并试图尽早抓住这些参与者,以冻结资金并阻止他们的活动,因此我们很自豪能够将这些回馈给社区,总体来说,人们可以看到我们提供了最全面的服务组合。

是什么促使您进入这个领域的?

我从1994年开始就从事技术工作,我曾多次站在技术的前沿,在加拿大一直到美国的第一台光纤连接的B2C ISP,以及在1999年最大的孵化器之一dot com。

我的一位生意伙伴真的很看重加密货币和比特币,2014年来找我说:“听着,这整个领域正在发展,而当你的数据库不断增长时,搜索和分析功能将是必不可少的,你能帮我把这家公司建立起来吗?”于是我们合作了。我一直对技术充满热情,并参与塑造某种新的金融系统,也参与提供可以真正拯救生命的工具。如果你有阿片类药物的问题,那么你很有可能需要了解加密货币,就像老话说的那样,“跟着钱走”。我不是执法人员,也不是医生,所以能成为这个行业的一份子,在这里我的工具可以间接地帮助拯救生命,这真的让我感到很兴奋。

BIGG监测多少币种和代币?

关于我们涉足的加密货币,有比特币SV,BCH,BTC,Litecoin,所有的ERC-20代币和以太坊,在我们的金融产品中有XRP和XLM,目前我们正在添加其他代币。

我们一直在添加新的代币,我们关注的是客户的需求,市值排名前20位的代币,并确保我们引入的代币是自己能够支持的。因为无论你引入哪一种加密货币,都必须让你的研究团队一直在暗网和表层网络上寻找这些地址。我们确实在两个大洲都有团队,所以我们每天16小时都在搜寻这些信息和归属。

您觉得为什么区块链和数字货币行业会有这么多黑客和漏洞?

好吧,我认为通常发生的这些黑客攻击是内部行为,或者有人在导入USB密钥的时候发生了失误,或者在Slack等未加密的环境中发送了私钥。因此,只是安全协议不够严格,这会限制我们所看到的和市场上发生的事情,而就整个行业而言,这是伪匿名的。

我的意思是,看看他们能够在一次行动中移动的资金量,一旦他们越过单个防火墙或任何机制,而且能够通过诸如DeFi之类的手段或通过CoinJoin交易、原子交换这些类型的东西,试图进一步混淆路径,你无法在传统的金融世界中做到这一点。你当然不可能光明正大抢劫银行而不被逮捕,所以这对那些家伙来说就容易多了,他们可以坐在自己的卧室里,通过VPN和TOR这类工具,真正尝试让执法部门难以通过传统手段来追踪他们,然后再结合使用区块链提供的功能和通过DeFi和Uniswap进行交换的能力并转移这些资金。这样做的速度确实比我们这样的公司都要快一些,这挑起了我们的战斗,并确保我们意识到这是更高一级的作案手段和隐藏路线。

您认为区块链分析服务会成为未来任何交易所或服务提供商必须使用的标准吗?

肯定会的。从监管的角度来看,就像传统银行业所面临的一样,我认为随着监管的进一步实施,这些工具将成为必需。在帮助阻止黑客和此类事情方面,其实只需要满足传统的政策,而不是我们提供的服务,或者是关于我们所看到的,其他的违规事件是如何发生的建议,这些我们在网上就可以阅读。

但我们肯定可以为我们认为的企业真正需要的东西提供建议,从而确保他们能够避免这些类型的问题,而当涉及到像我们这样的服务时,我们会根据这些请求和建议将这些问题归结给他们。看看FATF和旅行规则,以及他们正在寻求的监管水平,现在甚至希望将其应用于非托管钱包。随着监管机构自身进一步了解该领域的运作机制,监管工作将继续进行下去,我们有责任继续帮助监管机构、执法部门和金融组织提供满足其需求的能力。

区块链智能集团的下一步计划是什么?

我们正在研究一些我无法展开讨论的事情——这是个棘手的问题,既要公开我们的工作,又要把它藏在心底,这样就不会引起竞争对手的注意。但我们确实看到了交易所相关的情况,给他们相关的评级,包括他们有什么牌照,是否有任何监管新闻,是否有任何董事参与过任何形式的欺诈历史,所有这些事情都会在整体上给交易所造成某种形式的欺诈,风险评级是我们已经建立起来的,现在正投入我们的平台,会给即将上线的银行提供进一步的能力,使其能够将他们想要与之开展业务的各个交易所列入白名单。

另一方面,我们会更多的关注一些其他的链,我们觉得币安链很有意思,里面已经有18个【项目】,只是确保我们能够满足有最大需求的地方。在其他方面,我们正在扩大教育平台,在接下来的30天里,我们应该会有涉及到CoinJoin交易、原子交换,一些真正的技术信息的高级分析,从未参加过我们之前的课程,不在这个领域,没有这些知识的人会觉得很头疼。但这是基于巨大的需求而推出的,之后我们还会推出一些其他的课程,升级后的以太坊,DEX和DeFi,一门关于最大规模黑客入侵的课程,我们会逐步介绍这些入侵事件并展示这是如何发生的。

很多令人兴奋的事情正在酝酿中,所以请关注我们。

我们的其他部门之一是NetCoins,Netcoins.CA,这是场外交易业务。我们刚刚申请了经纪商执照,所以我们将成为加拿大第一家受监管的经纪商,基于系统的可用性,我们被公认为加拿大的Coinbase。

我们的费率是我们所见过的最优惠的,这让我们能够达到这个点,那边的总裁参与加密领域已经有6-7年,也许是8年,他是推出地球上第一台加密ATM的先生,所以他有一些非常强大的关系,让我们能够获得非常好的费率,并将其传递给终端客户。

所以如果您正在寻找一个交易所,尤其是在当我们的加密货币世界中有很多愚蠢事情的时候,无论是从Quadriga到Einstein,以及到最近的Coinquare,如果你在加拿大各地,请注意到它们。

我真的很高兴能够参加本次采访和CoinGeek会议,以及支持BSV社区,如果任何人有任何疑问,请访问blockchaingroup.io与我联系。

请观看Lance Morginn在CoinGeek直播上的演讲,《区块链智能:比特币SV的分析、取证与合规工具》。

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

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