加拿大加密货币交易所必须在2020年6月前向加拿大金融交易与报告分析中心(FinTRAC)注册

加拿大将通过新的反洗钱法,最终将国内的加密货币活动纳入金融交易监管机构的监管范围。新法将带来的主要变化之一是,该国所有加密货币交易所必须强制注册。交易所还必须执行严格的反洗钱(AML)计划,并确保超过一定交易限额的客户能够说明其财富来源。

加拿大的加密货币行业一直相对宽松,尤其是在法规方面。以往政府采取观望的态度,但现在变了。根据7月10日的公告,从2020年6月1日起,加密货币交易所必须依法向加拿大金融交易与报告分析中心(FinTRAC)注册。

新法要求该国的所有加密货币交易所对交易金额超过1,000加元(764美元)的客户进行身份核实。交易所还必须及时向当局报告任何可疑行为,保留所有交易记录,并确保遵守严格的合规标准,包括委任一名合规官。

新法旨在使加拿大的加密货币行业达到规定的标准,以便能够安全地融入主流金融业。过去,由于加密货币被用于犯罪活动,加拿大的银行和其他金融机构与该行业划清界限。一旦新标准开始实施,这些机构将支持新兴的加密货币行业,加拿大律师事务所Osler的合伙人洛里·斯坦(Lori Stein)表示。

斯坦在接受《环球邮报》的采访时说,“现在有了注册与合规的要求,以及加拿大金融交易与报告分析中心的监督,希望银行和其他金融机构将对虚拟货币企业更加开放。我认为这是一个重大利好。”

然而,新规可能会对市场产生负面影响。斯坦认为,有一些加密货币交易所将从加拿大迁移到监管更宽松的国家。此外,一些国际加密货币交易所也可能停止向加拿大人提供服务。

业内人士对此持欢迎态度,但也有人认为一些要求过于极端,应予废除。加拿大加密货币交易所Coinsquare的反洗钱事务主管夏琳·切斯利克(Charlene Cieslik)认为,新法可能在未来被证明是无法遵守的。新法有一条规定,即交易所必须核实所有1,000加元以上交易的交易对方,他坚称这是不可能的。

“这有可能再次迫使加密货币转入地下”,切斯利克告诉媒体。

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