加密货币托管公司负责人在纽约被指控涉嫌诈骗超过700万美元

美国纽约州的检察官公布对一家加密货币代管公司的委托人提出诈骗指控。根据美国司法部发出的一份新闻稿,纽约南区联邦检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey Berman)指控乔恩·巴里·汤普森(Jon Barry Thompson)涉嫌商品诈骗和电汇诈骗。

据美国司法部声明,汤普森在就SegWitCoin(BTC)交易作出虚假陈述后,从他的客户手中拿到700多万美元。汤普森是Volantis Market Making有限责任公司和Volantis Escrow Platform有限责任公司的主要运营商。他被指声称他的公司可以最大限度地减少客户在加密货币交易中的结算违约风险,他说由于Volantis是买卖双方的资产保管人,因此不存在违约风险。

2018年6月,汤普森被指控说服一家客户公司交予他300多万美元,以便他能为他们购买加密货币。他向客户谎称,他已有BTC在手,一旦他收到钱后,他即能交出加密货币。

他在收到钱后,没有按承诺发送加密货币。经询问,他多日欺瞒客户,包括宣称钱和BTC都在他手上。然而,记录显示他把钱发送给另一个向他售卖加密货币的第三方。而客户未被告知这第三方的存在,客户一直都被引导相信汤普森本人拥有该笔BTC。直到最后,他都没有归还300万美元,也没有发送加密货币。

2018 年 7 月,Thompson 使用对第一个客户作出的相同伎俩,说服了第二位客户向他汇入 400 多万美元。他被指控挪用了部分收到的资金,最后,他都未归还过这笔钱,也没有发送加密货币。

这位48岁的宾夕法尼亚人被控两项商品诈骗罪,每项罪名最高可判处10年监禁。他还被控两项电汇诈骗罪,每项罪名最高可判处20年监禁。

美国曼哈顿地区检察官伯曼告诫任何欺诈者,不管是否在加密货币行业,纽约州办公室都会正面击破他们。他说,“无论交易涉及加密货币,还是任何其他类型的货币、商品或证券,我们办公室都致力于根除欺诈,并保护我们市场的完整性。

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