爱尔兰将对数字货币洗钱活动展开监管

8月10日,爱尔兰政府的执行机构——内阁,通过了一项法案——《2020年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)(修订)条例草案》,添加第五个欧盟洗钱指令(AMLD-5)的刑事司法要素并加强现有立法,目的是为了应对洗钱活动,该草案中还包括对数字货币的监管。同时,这些立法将集中针对在洗钱和恐怖分子融资等非法金融活动中使用数字货币的情况。

该法案由爱尔兰司法部长海伦·麦肯特(Helen MaEntee)宣布,他表示“该法案是打击洗钱的重要立法,期望该法案能够获得广泛的、跨领域的认可和支持。”

爱尔兰的新法案或将给该国的数字货币市场参与者带来更多难题。该国的商业银行此前曾被指控拒绝向数字货币业务提供服务。同时,还有几家提供数字货币服务的公司表示,他们需要在停止交易和开设外国银行账户中选择其一来维持营业。

爱尔兰政府关于数字货币的反洗钱法案

2018年7月9日,欧盟反洗钱(AML)第五项指令生效,该指令为欧洲金融监管机构监管数字货币建立了新的法律框架,以此来防止洗钱和恐怖主义融资。爱尔兰内阁于2019年1月批准了《2019年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法案》,该法案将对欧盟洗钱(AML)第五项指令生效。

爱尔兰前任司法部长查理·弗拉纳根曾说:“现实情况是,洗钱是一种犯罪,它帮助犯罪分子和恐怖分子实施他们的罪行,并在此过程中逐步摧毁他们自己和他人的生命……犯罪分子试图利用欧盟的开放边境,因此欧盟管辖范围内的措施至关重要。爱尔兰会全力支持欧盟第五项洗钱指令中的规定。”

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