在最新的数字货币打击行动中,广东警方冻结了4000个银行账户

当地媒体报道称,当局发现银行账户是属于涉嫌参与非法洗钱活动的数字货币场外市场交易商(OTC),泰达币(USDT)的场外交易经常被用于洗钱目的。

在该国出现大量涉及数字货币交易的洗钱和诈骗活动后,随着执法部门将对涉嫌参与非法交易的可疑账户进行深入调查,预计未来该国还会在打击数字货币方面采取进一步行动。

已经有多份关于数字货币投资者在向场外交易市场卖家购买加密货币后,遭到“反向冻结”的报告。人们认为,潜在投资者正被骗去参与洗钱骗局,通过 Tether 和其他数字货币从这些洗钱基金中购买“黑钱”数字货币。

警方目前正在分析区块链的数据,以识别出更多可疑交易,这是对该国数字货币账户和场外交易市场交易者正在进行的调查的一部分。

随着最近几个月欺诈行为的增加,这一执法行动,是中国各地有关部门,为打击数字货币领域非法活动的一系列举措中的最新举措。到2020年第一季度,反洗钱违规罚款总额已经相当于前一年的罚款总额。

中国对数字货币交易活动的限制非常严格,禁止公民和企业参与数字货币交易及相关活动。

然而,政府致力于研究区块链技术,在公共领域有多个不同的项目正在开发中。

中国人民银行也在致力于开发央行数字货币——数字人民币——目前正在全国多个地方进行试验,预计未来几个月将在全国范围内正式推广。

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