美国金融犯罪执法网发现COVID-19疫情对数字货币诈骗的影响

美国金融犯罪执法网(FinCEN)主任肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)表示,FinCEN已经注意到与新冠肺炎相关的数字货币诈骗和利用案件有所增加。

据FINCEN透露,自2013年以来,向其机构报告的数字货币欺诈案件超过70,000起。布兰科在CoinDesk Consensus活动上指出,即使网络犯罪分子没有使用数字货币直接欺骗投资者,虚拟货币公司也会成为犯罪分子用来洗钱的途径。

布兰科表示:“FinCEN已经发现网络犯罪分子主要通过虚拟货币洗钱,购买工具进行恶意活动。FinCEN通过咨询服务和FinCEN交易所计划,向金融机构提供有关非法虚拟货币使用类型的一手信息。”同时,FinCEN还向外界共享网络危害迹象,帮助金融部门检测、报告和防范可能与非法金融活动相关的网络活动。

许多人认为数字货币比法定货币更匿名,因此在某些情况下,犯罪分子试图利用数字资产来隐藏他们的踪迹。金融行动特别工作组(FATF)在最近的一份声明中指出,“滥用线上金融服务和虚拟资产转移和隐藏非法资金”的情况有所增加。这可能是因为新冠肺炎COVID-19的肆虐对网络犯罪存在影响。

新冠肺炎导致金融犯罪增加

根据金融行动特别工作组的报告,自新冠肺炎COVID-19疫情爆发以来,金融犯罪一直在上升。

受疫情影响,许多当地企业包括办公楼都已关门。这导致人们比平常花更多的时间上网,这为网络罪犯提供了完美机会,通过互联网敲诈不知情的个人。

因此,像FinCEN这样的政府机构一直在发布教育材料,好让人们意识到风险并帮助他们避免与数字货币有关的骗局。这不仅限于美国的政府机构;最近,新西兰政府发布了一份新闻稿,提醒该国公民警惕与数字货币有关的诈骗。

小心使得万年船,在这里也给我们的读者提醒,希望大家做好研究,注意任何可疑的活动或噱头,如果未知的个人或公司要求你给他们钱,通常情况下,这就是骗局。

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