欧洲刑警组织关于Wasabi钱包的报告揭示了执法部门的审查情况

四月,由欧洲刑警组织(Europol)主管的欧洲网络犯罪中心(简称EC3)出具了一份报告,重点对Wasabi钱包进行了披露。报告称,越来越多涉及Wasabi钱包用户的调查引起了警方的注意。根据区块链分析工具的结论,Wasabi钱包的交易主要来源于暗网市场,其次是交易所。这份原本仅供内参的报告已意外泄露并流至网上。

二月份,我们曾刊登过一篇关于使用“混币器(Coin Mixer)”匿名比特币交易的警告。近日,执法部门也开始针对宣扬内置隐私/匿名功能的数字资产钱包和网络的数据展开审查。虽然使用这些系统并不违法,但别有居心的人却可以利用这项功能犯罪。因此,这些系统及其网络将受到更多审查。

目前暂时有效

Wasabi钱包采用的是一种名为“CoinJoin”的方法。与传统的混币器不同,CoinJoin将多个用户的交易汇总成一笔大额交易,其中包含多个输入(input)和输出(output)。这个方式比混币器更值得信赖,因为混币器通常是由未知方操作,不仅无法保障交易成功,一旦出现问题(实际上确实如此),也无补救措施。

CoinJoin用户越多,私密性与可靠性就越强。此外,Wasabi钱包的全部网络流量均通过Tor软件运行来增强隐私性(至少理论上如此)。另外,Wasabi钱包还采用了“区块过滤器”,通过下载整个数据块进一步打乱交易信息,使得调查人员更难甄别应当审查的地址。

欧洲刑警组织的报告承认,Wasabi钱包是“一种非常有效的去中心化比特币混币器,具有多重隐私保护功能”,并且“提供了可能是最方便、最安全的比特币混币方式”。

这些功能使Wasabi钱包很受欢迎,自然也吸引了不法分子注意。欧洲刑警组织的合作伙伴区块链鉴证公司Chainalysis分析了多宗交易,以查找交易的去向和身份隐匿的有效性。

Wasabi钱包的主页充满“赛博朋克(cyberpunk )”的设计风格,并以“Unfairly Private(绝对私密)”作为标语。欧洲刑警组织承认确实在多数情况下无法对Wasabi钱包的交易进行“demixed(分拆)”处理。但也并非绝无可能,如果可疑用户出了错,或在完成钱包交易之后对转账地址处理不当,例如,之后不慎将“混合好的”资金和“未经混合”的资金一起发到相同的地址。

Wasabi钱包团队也发声警示:想要保持匿名状态的用户,必须在混币之前和之后保证交易遵循OPSEC(运营安全)措施:

“关键是:Wasabi钱包并不是一劳永逸的解决方案,混币流程之后仍需采取控制措施。”

企图进行非法活动、依靠软件隐匿身份的人最好记住这一点。就算是犯罪专家也不可能万无一失,一但出错,调查人员就能找到蛛丝马迹,顺藤摸瓜查明真相。

虽然使用服务不违法,但要做到心中有数

欧洲刑警组织的报告称,Wasabi钱包属于开源、非托管式钱包,并不提供保管用户资金的服务。用户本地保存钱包种子和密钥。这意味着Wasabi钱包自身不受欧盟第5号反洗钱指令(5AMLD)约束。采用CoinJoin及类似技术的其他钱包同样如此,不过Wasabi是其中最受欢迎的钱包之一。

目前Wasabi钱包软件的创建和发布并不存在犯罪行为。但是,正如欧洲刑警组织的报告指出,越来越多的Wasabi钱包用户涉嫌违法。这引起了执法部门与私人调查公司的更多关注。

欧洲刑警组织的报告有两条关键表述,一条是“只要仔细观察区块链,就能轻易找出Wasabi钱包的交易”,另一条是“荷兰反欺诈机构FIOD(Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst)已经开始对Wasabi钱包的交易规律与分拆进行技术研究,同时也在留意其他国家类似的研究工作”。

对财务隐私和透明度的需求

无论个人对财务隐私及其相关自由的看法如何,数字资产社区必须要面对的现实是:

  • 政府对匿名数字交易并无好感;
  • 无论大多数用户是否图谋不轨,匿名交易确实有利于犯罪活动与诈骗行为,而完全匿名有可能导致舞弊;
  • 如果重要执法部门认为某项服务特别优异(就像欧洲刑警组织关注到Wasabi钱包一样),就可能会通过其他途径限制或破坏对它的使用;
  • 比特币的区块链账本是公开并永久的;
  • Chainalysis等区块链鉴证公司正在增强技术手段,追踪比特币交易的端点,揭开参与者的面纱。

的确,政府与执法部门也有可能舞弊,某些族裔、政治派别或非法行为针对的目标个体也可能遭遇不公正执法。与这些现象做斗争成为了隐私钱包开发人员与用户的一个主要动机。但请记住,如果日常用户可以匿名,那犯罪分子也可以,关键是居心不良的政府和官员可以更容易地隐藏所作所为。说到底,完全匿名最终会导致信任整体崩盘

这也是能够处理海量数据的比特币SV优于只能受理数字现金的比特币的一个原因。打造一个数据不可变(并采用不可变方法追踪变更)、更多用例以及内置经济/支付系统的互联网,目的是要建立一个对所有人(包括优势阶层在内的)都更加透明的世界。简易支付网络采用对立方法从外部接近系统,肯定不会引发主流关注、继而遭机关部门反对(过去几年我们已经看到,这样的情况在许多有编号的银行账户和号称“税务天堂”的司法管辖区频频发生)。

BSV交易仍可以保持公开私密性,但这不同于“匿名”。并不是说,每一笔交易都会将用户个人身份以及其他详细信息公之于众(除非职业/岗位有此规定)。但在必要时,可以利用资源追查到这些信息。无论如何,现实已证明,BSV是全球数字交易系统能够长期运作的唯一途径。

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

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