爱沙尼亚电子公民计划据称与不断增长的数字货币诈骗有关联

相关报告指出,爱沙尼亚电子公民计划与数起引人关注的加密货币诈骗相关联,加剧人们对于该计划正遭到犯罪分子滥用的担忧。

据彭博社报道,爱沙尼亚警方金融情报机构认为,参加爱沙尼亚电子居民计划的多家海外公司被认定为最近几个月内数字货币领域多起大规模骗局的主谋。

另有迹象表明,该系统在首次代币发行(ICO)骗局中遭到滥用,行骗者利用电子公民计划在爱沙尼亚设立虚假公司。

在爱沙尼亚被曝处于全球洗钱丑闻的风口浪尖后几个月,上述新闻频频见报,其中约2200亿美元非法资金流经爱沙尼亚。这促使监管机构暂扣了500家数字货币公司营业执照

目前,爱沙尼亚仅353家数字货币公司得以保留其营业执照,而在丑闻爆发前曾达到1234家。

电子公民计划预计将因最新发现与欺诈案相关而令声誉受到进一步的重击,尽管初衷良好,仍会让该系统信誉扫地。爱沙尼亚总理Taavi Roivas认为,电子公民计划旨在鼓励爱沙尼亚公民在脱离了苏联统治半个世纪之后积极投身于重建工作。

该计划于2014年首次推出,旨在让每个人在无需居住于爱沙尼亚的情况下成为该国电子公民。事实证明,该计划大受欢迎,70,000多位电子居民已经注册该计划,其中包括Tim Draper, Guy Kawasaki, Shinzo Abe和Angela Merkel。

负责电子公民计划的相关机构目前正与执法机关以及情报官员密切合作,查证是否还存在滥用该系统的其他情况,并开始推进该计划的信任重建工作。

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