美国司法部要求从OneCoin律师Mark Scott处没收3.93亿美元

美国检察官试图从马克·斯科特(Mark Scott)处没收3.93亿美元,这名律师被指控是维卡币(OneCoin)骗局同谋,负责为此数字货币骗局洗钱。在一封呈递至纽约南区法院的信中,检察官力主没收斯科特部分银行账户的钱款及特定财产和资产。

据报道,美国司法部申请了初步没收令,判决罚金为3.929亿美元,作为对这名律师判决的一部分。美国司法部在信中表示,斯科特的部分银行账户含有构成洗钱罪的财产。

该申请的部分内容指出,“政府要求没收斯科特部分银行账户的权益,这些银行账户构成了斯科特在审判中被判洗钱罪名成立所涉财产,以及可追溯到此类财产的某些特点财产和资产。”

2019年11月,斯科特因参与维卡币的4亿多美元洗钱行动而被定罪,现面临50年监禁。该判决定于2020年10月9日进行。

美国司法部还试图对斯科特执行定罪后禁止令,称在审判中提呈的证据证明,斯科特利用了他控制的空壳公司名下的银行账户,洗白了诈骗所得。据称,斯科特通过进行一系列复杂的交易转移了这些资金,以逃避侦查。目前,美国政府表示仅追回了斯科特洗白的4亿美元的一小部分。

这起涉案金额达40亿美元的维卡币骗局瓦解工作仍在继续,最近牵涉其中的是迪拜商人艾默·阿卜杜勒阿齐兹·萨尔曼(Amer Abdulaziz Salman)。CoinGeek最近的报道指出,萨尔曼被指控从该起骗局中获益后,澳大利亚赛马官员正在对萨尔曼的赛马公司展开调查。此外,《内城出版社(Inner City Press)》报道,萨尔曼正在英国接受调查,据报道,起诉书指控他从马克·斯科特那里收受了超过2.18亿美元,作为为骗局创始人茹雅·伊戈纳托娃(Ruja Ignatova)洗钱的酬劳。

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

要直接在您的收件箱接获CoinGeek.com最新消息,CoinGeek会议特别优惠以及其他内部信息,请加入我们的邮件列表