美国联邦调查局收到投诉,指控数字货币基金公司Bitsonar蓄意欺诈

已经倒闭的数字货币基金Bitsonar的前员工指控该公司蓄意欺诈。此人向美国联邦调查局 (FBI) 报告称该公司在向投资者募集资金时根本无意归还资金。

雅罗斯拉夫·施塔琴科 (Yaroslav Shtachenko) 在提交给FBI的刑事犯罪通知书中,Bitsonar在2018年聘用他担任项目经理,负责为营销策略、网站开发和提高品牌知名度提供咨询服务。

据报道,Bitsonar从美国、乌克兰、爱沙尼亚、英国、荷兰等十几个国家/地区的数百名投资者手中筹集了资金。据CoinDesk率先报道,Bitsonar以承诺高额收益吸引投资者,并提及据报道用于保障收益的交易机器人。

但是,施塔琴科称,2020年春季,在与投资者和运营者的沟通中,“我开始意识到Bitsonar实际上是金融传销,该公司开展的一切活动都是为了吸引投资但却无意归还资金。”

施塔琴科指Bitsonar在有关交易机器人的事情上欺骗了投资者,称“自动交易”其实是人工完成的。

据报道,他发现存在欺诈行为后,曾与公司创始人亚历山大·托夫斯琴科 (Alexander Tovstenko) 对质,导致两人在公司公开争吵。

2020年2月,Bitsonar开始出现问题,随后投资者就无法提取资金。2020年8月,该基金网站关停,据称卷走的投资者资金超过250万美元。

施塔琴科指控Bitsonar和托夫斯琴科违反了多项美国刑法,包括银行欺诈、证券和商品欺诈、广播或电视欺诈等。他敦促FBI对托夫斯琴科的刑事犯罪行为展开调查,并对托夫斯琴科提起刑事诉讼。

自从施塔琴科公开指控Bitsonar基金创始人存在欺诈行为之后,近几个月来Bitsonar的传奇故事都稳占新闻头条。今年7月,施塔琴科以化名接受采访,揭露了该基金的恶行。一个月后,就在他威胁要向FBI提交报告的几天后,有报道称他遭遇持枪绑架。他被关了四天,获释后,他声称绑架是乌克兰当局所为。

Bitsonar最初的形象是一家合法的数字货币交易基金,声称研发了“首个量子数字货币交易机器人”。Bitsonar曾在YouTube上几个知名的数字货币相关频道上宣传产品,包括CryptoJokerMMCryptoCryptoTV

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