数字货币借记卡发行商Wirecard丑闻不断,已申请破产

数字货币借记卡发行商Wirecard在接受全球会计师事务所毕马威(KPMG)调查期间,仍提供了超过1.8亿美元的欺诈性无抵押贷款。

据悉,毕马威自2019年10月以来一直在调查Wirecard,根据今年4月份公布的一项调查结果,当时毕马威就对Wirecard利润的真实性提出了质疑。根据德国检察官的推测,Wirecard或在6月倒闭前已遭到抢劫。

有关Wirecard的丑闻始于6月底,当时安永的审计师无法核实公司账簿中一笔高达19亿欧元的现金。Wirecard对此曾表示,其账户中失踪的19亿欧元可能根本不存在。

资金仍然下落不明

围绕账上不翼而飞的19亿欧元,最初的焦点主要集中在两家菲律宾银行身上。而菲律宾群岛银行(BPI)和BDO Unibank均表示,Wirecard在他们那里存入资金的文件是虚假的,且Wirecard也不是他们的客户。菲律宾央行在经过相关调查后也表示,似乎并没有这样一笔资金进入该国。

据相关消息,Wirecard首席运营官Jan Marsalek近日使用BTC将该笔资金从迪拜转移到了俄罗斯。他目前位于莫斯科附近的一处私人住所,接受俄罗斯特别部门的监督。

Marsalek似乎是在六月份前往菲律宾寻找这笔资金后失踪的。然而,一些人认为,俄罗斯联邦安全局可能帮助他伪造了证明他进入菲律宾的文件。

而先前泄露的文件表明Marsalek确实与俄罗斯政府存在联系。据称他持有机密文件,并与情报部门存在关系。

Wirecard公司的神话破灭

资金丢失的消息被爆出后,东南亚打车软件巨头Grab随即表示已暂停与Wirecard的合作关系,后续会另行通知。

目前,Wirecard已申请破产,掌控Wirecard18年之久的首席执行官Markus Braun在德国被捕,职位于六月份由德国证券交易所前合规官James Freis接替。

Wirecard管理着多个主要的数字货币借记卡,其破产被认为是对数字货币社区的重大打击。Crypto.com和TenX等公司发行的数字货币借记卡均受到影响。但在被暂停使用后不久,英国金融行为监管局(FCA)已批准Wirecard管理的欧洲数字货币借计卡重新启用。

由于Wirecard深陷财务丑闻,评级机构穆迪(Moody’s)还将Wirecard的信用评级大幅下调至“垃圾”级,此举对于Wirecard无疑是雪上加霜。

Wirecard成立于1999年,总部位于德国慕尼黑,曾被认为是欧洲最有前途的科技公司之一,在全球26个国家拥有近6000名员工。

作为曾经德国股市的宠儿,Wirecard为Visa和万事达卡(Mastercard)等公司处理支付业务。然而,该事件无疑让Wirecard的未来发展成为了一个谜团。

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