美国司法部发现缉毒局对数字货币管理不善

近日,美国司法部(DOJ)对美国缉毒局(DEA)进行审计时,发现该联邦执法机构未能妥善管理执法行动中查获的数字货币。

据官方报告称,此次审计目的是对美国缉毒局的总检察长豁免行动(AGEO)进行“管理评估和监督”。然而司法部的调查结果远低于他们的预期标准。

司法部发现,对于AGEO行动中查获的数字货币,缉毒局目前的管理方式增加了欺诈、浪费、滥用和发生未经授权的调查活动的风险(AGEO行动是缉毒局协助渗透、摧毁贩毒和洗钱组织而进行的秘密金融交易)。

甚至震惊司法部

此前曾有一位缉毒局卧底特工卡尔·马克·福斯四世(Carl Mark Force IV),承认自己在2015年缉毒局打击暗网“丝绸之路(Silk Road)”的行动中,诈取了价值超过70万美元的BTC,令司法部惊讶的是,面对这样的前车之鉴,缉毒局明知政府机构和特工可能会滥用这些虚拟货币,但是仍未“特别针对涉及虚拟货币的调查行动,实行额外的内部控制”。

报告称,“我们担心,在这次事件(‘丝绸之路’逮捕行动)之后,缉毒局并没有特别针对涉及虚拟货币的调查行动,实行额外的内部控制。”

记录存在漏洞

除了特工对虚拟货币挪用和不当处理导致的内部滥用,司法部在审计中还发现缉毒局对虚拟货币的记录存在漏洞。

尽管虚拟货币洗钱案件存在独特的难点,例如费用未知、货币自发波动,而这些情况在传统的洗钱案件中不会出现,但是,缉毒局并没有建立新的流程和表格来执行和记录这些卧底行动。AGEO案件的特工使用的是缉毒局为传统洗钱交易设计的表格来记录秘密交易和证据。

审计显示,缉毒局试图用法定货币交易的核算方式处理虚拟货币交易,但这并不是最佳方式,因为数字货币的价格会有波动、交易产生的费用会有变化、网络硬分叉会使持有者获得其他数字资产。

司法部表示:“我们对AGEO的虚拟货币活动进行审查时发现,由于总部管理不到位、政策缺乏、内部控制程序不完善、监管不力和培训不足,造成了缉毒局对虚拟货币相关的活动欠缺管理。”

正是由于缉毒局对数字货币的经验和监督不足,导致该部门无法妥善管理与虚拟货币相关的案件。因此,司法部希望缉毒局能够:

评估用于虚拟货币调查活动的行政监督资源,建立相关政策以加强内控、降低风险、采用反冲突技术,以及采取适当的记录方法。

换而言之,司法部希望缉毒局能够改革其虚拟货币的管理方式,通过记录准确反映他们执法行动中所获取的资金,从而使其业务操作能够有效杜绝内部欺诈和滥用。

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