华盛顿特区一男子因涉嫌由钻石支撑的Argyle Coin骗局而面临电信诈骗起诉

因涉嫌操纵一场2500万美元的数字资产传销骗局,美国司法部对华盛顿特区的一位居民提起诉讼。该男子向投资者承诺提供由钻石支撑的代币,以此收敛钱财。

美国司法部(DoJ)在新闻稿中透露,Jose Angel Aman涉嫌操纵钻石投资骗局,因而对其发起电信诈骗指控。这位51岁的男子引诱美国与加拿大投资者签订钻石投资合同,声称将购买彩钻原石,再进行切割和打磨,然后出售从中获利。他告诉投资者们自己拥有大量的钻石存货,可以确保他们的资金安全。

但是,Aman只是利用新投资者的资金给之前的投资者支付收益,以此掩饰其欺诈行径。

正值骗局行将暴露之际,Aman声称要成立Argyle Coin, LLC公司。该公司据说将开发由钻石支撑的数字货币。随后,他继续募集资金,承诺高额回报且无风险。

美国司法部指控该男子仅将少量资金用于发展Argyle Coin,而其余部分则用于偿付一些投资者及其个人支出。

美国司法部控告称:“在这场庞氏骗局中,Aman及其合作伙伴从数百位投资者中敛得2500多万美元。”

Aman过去曾因欺诈性代币而被提起诉讼。2019年7月,一群委内瑞拉人对他及其同谋Jonathan Seigel与Harold Seigel 提出控诉。这两人据说控制了多家钻石开采公司。

这群委内瑞拉人表示来到美国开始新生活,并将钱财投给了上述诈骗嫌疑人。

就在一个月前,美国证券交易委员会收到一份法院指令,要求阻止该公司继续吸纳美国公民投资。该指令允许监管机构冻结Aman资产以及与该公司相关的资产。美国证券交易委员会称Argyle Coin已让300多位投资者上当受骗。

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