中国警方在数字货币洗钱诈骗案中逮捕12人

中国警方在一起洗钱诈骗案中拘捕了12人,他们涉嫌通过火币网进行数字货币场外交易。

当地媒体报道称这是一起“重大加密货币骗局”,该组织利用该平台通过数字货币交易将欺诈所得转入海外银行账户。

诈骗案受害人被诱骗对BTC进行投机交易,将310万元人民币直接转入不同的银行账户。最终,该账户遭受了重大损失,同时也涉及替骗子洗钱。

在被当局逮捕后,该组织供认他们参与了洗钱活动。资金通过微信和支付宝转账,然后用于购买数字货币,该组织在6个月内的佣金高达30万元。

此诈骗发生之际,中国当局越来越重视洗钱,这是持续打击数字货币相关违法行为的一部分。

特别是,中国央行一直在通过数字货币资产打击洗钱活动,今年迄今开出的罚款几乎相当于2019年全年的罚款总额。

在执法方面,相信从事各种数字货币交易的公司和个人越来越多,都必须接受警方和当地金融工作局的调查。

中国的数字货币交易所也一直在与执法机构密切地合作,以揭露非法行为,包括火币网推出自己的“占星系统”早期检测应用程序,旨在识别可疑交易。

此前,中国人民银行在3月份发出了一项警告,发现BTC因其匿名性和全球性的特点而成为骗子首选货币,全国各地越来越多地用于洗钱的计划。

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