中国司法机关针对60亿美元的PlusToken诈骗案对六人提起公诉

日前,因6人据称参与了案值60亿美元的PlusToken 加密货币诈骗案,中国相关机构已对其提起公诉,指控他们组织并领导了违法传销骗局。

司法公示显示,吕青海、刘将华、张芹、王寅、金星海、陈少锋被盐城市响水县检察机关提起公诉。该诈骗案的其中一个嫌疑头目也在2020年5月被盐城市提起公诉。

8月,中国相关部门逮捕了包括上述6人在内的100多名PlusToken案嫌疑人。根据本地报道,中国公安部逮捕了27名嫌疑主谋与主要领导者以及82名带头嫌疑人。

PlusToken是数字货币行业内最大规模的诈骗案之一。区块链分析公司Chainalysis 在一份报告中详细指出,该公司成立于2018年年初,以 钱包为幌子对其PLUS代币购买者给予奖励。这些诈骗嫌疑人声称其能够从挖矿收入、介绍费和交易收入中获利。PLUS代币在多个交易所上市,价格一度高达350美元。

在引诱到200多万投资者——其中主要是中国人与韩国人,并募得58亿美元的资金后,诈骗嫌疑人开始在2019年6月声称遇到技术问题。

自其完成诈骗出逃后,相关部门一直追捕在PlusToken运营者。5月,盐城市相关部门逮捕了其中一名头目,据称诱骗了数十万投资者。当地媒体仅透露该名嫌疑人姓周,通过微信及其他在线平台吸纳投资者。

Chainalysis在报告中透露PlusToken运营者最初偏爱“火币”数字货币交易所,将骗取的几乎所有比特币均转至该交易所。他们随后开始利用OKEx交易所并在OTC平台上变现。

尽管今年的抓捕仍在继续,但PlusToken数字货币仍从其钱包转移到了交易所与比特币混淆器,这表明一些要犯依然逍遥法外。6月,市值1.87亿美元的789,000 ETH被骗资金被成功转移。此外,诈骗嫌疑人还转移了价值6700万美元的EOS代币。

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