Chainalysis的新方案为数字货币犯罪分析提供了更多线索

区块链情报公司Chainalysis宣布了一个新方案,这个方案是为了强调它们在识别数字货币犯罪方面的作用。

这家位于纽约的公司已经发布了三期新的《加密情报简报》,目的是为了揭示用于数字货币非法交易的机制。

尽管目前还没有公司受到调查,但Chainalysis表示,它发布这些信息是为了支持执法机构调查数字货币犯罪活动。

在其第一份简报中,Chainalysis重点介绍了Black Host,这是一家自称“无坚不摧”的主机托管提供商,它以匿名方式提供安全的主机托管服务。作为其服务的一部分,Black Host支持用户对其服务进行加密货币的支付,这本身就是用户使用假名的另一个因素。

简报显示,Black Host被与BTC地址有关的个人或团体使用,该地址被认为与Lazarus Group有联系,Lazarus Group是一个与朝鲜政府有关联的知名网络犯罪团伙。

第二份简报提到了伊朗交易所Farhad Exchange,该交易所尽管受到制裁,但仍在伊朗和俄罗斯提供数字货币交易。Chainalysis已经确定了大约20000个BTC地址,这些地址都与该交易所有关,并且可能涉嫌违规——包括可能参与了其他犯罪活动。

第三份简报着眼于FutureNet,这是一家据称是庞氏骗局的波兰公司。Chainalysis展示了这家公司网络,这家波兰公司的建立是为了掩盖FutureNet的运营,并为该骗局披上了简报中所说的“合法外衣”。

每份简报都提供了Chainalysis研究的大量细节,执法部门和其他合规机构都可以在即将对这些公司进行的所有调查中使用这些信息。

据Chainalysis称,决定发布这一简报就是希望展示它在识别那些可能参与数字货币犯罪的公司方面发挥了作用。

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