CFTC寻求针对Control-Finance 欺诈骗局的违约判决

美国商品期货交易委员会(CFTC)正在推动对欺诈性的数字货币骗局Control-Finance及其总监本杰明·雷诺兹(Benjamin Reynolds)的违约判决,这是该监管机构采取的最新的高调执法行动。

在本周提交给纽约一家法院的一封信中,CFTC表示,它计划在获得针对雷诺兹的违约证明和4月份提交的自愿解雇通知书后,提议进行违约判决。

在雷诺兹未申诉也未回应指控后,CFTC发布了违约证明书。同样,更早之前CFTC已经提交了对Control-Finance的自愿解雇通知书。

法院现在将考虑是否批准对雷诺兹的违约判决,这将使CFTC得以继续执行。如果得到法院的批准,监管机构表示,它打算在收到信函后的45天内(即8月20日之前)提出动议。

根据最初控诉的细节,CFTC指控雷诺兹和Control-Finance早在2017年就一直在经营一个数字货币骗局

该骗局当时的目的是为了利用公众对BTC的兴趣,而且该骗局被认为盗用了1000多名个人投资者多达1.47亿美元的投资。

根据监管机构的说法, Control-Finance一直在用新的资金向现有投资者支付利息,这符合典型的传销模式或庞氏骗局。这些回报被虚假地说成是来自BTC的交易,目的就是为了从毫无戒心的受害者那里招揽更多的投资。

2017年9月初, Control-Finance的网站突然消失,同时业务也被突然切断。当遭到投资者的抗议时,雷诺兹和Control-Finance坚持认为,该公司会向那些受该骗局影响的人偿还欠款。

通过这一行动,CFTC正在推进货币处罚和辅助救济措施,据报道,这其中包括了注册禁令,归还财产和违法所得等内容。

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