CFTC对操控BTC骗局的Control-Finance公司处以5.72亿美元罚款

美国商品期货交易委员会(CFTC)对操控BTC骗局的Control-Finance公司运营者处以5.72亿美元的赔偿和罚款。CFTC已向纽约法院提出申请,请求对该公司所有者,也是唯一一名运营负责人,作缺席判决。

据FinanceFeeds报道,在向纽约南区法院提交的文件中,CFTC声称本杰明·雷诺兹(Benjamin Reynolds)没有对控告做及时答复。为此,该监管机构提出了对雷诺兹的缺席判决申请,要求其支付142,986,589美元作为赔偿。此外还须支付4.29亿美元的民事罚款。

另外,这家监管机构还请求法院永久禁止雷诺兹从事交易活动或参与涉及任何商业利益或任何虚拟货币的交易。

CFTC此前曾表示会在2020年7月6日提出缺席判决申请。在写给纽约南区法院的信函中,CFTC表示已经获得了一份针对雷诺兹的缺席证明,并将在45天内(等待法院批准期间)提出动议。

CFTC近年来一直在追查2017年雷诺兹及其公司Control-Finance精心策划的数字货币庞氏骗局,涉案金额高达1.47亿美元。这家自称从事数字货币投资的公司仅运营几个月的时间就骗取了1,000多名客户资金。该公司利用线上平台吸引受害者上钩,广告曾遍布Facebook、YouTube、推特等网站。在其领英页面上,该公司宣称可提供1.5%的日利润率,月回报近50%。

根据CFTC的控告,公司利用新客户的资金支付老客户。不到一年时间,公司就销声匿迹,其官网早已失效,其他线上平台也不见其踪影。

CFTC称雷诺兹从投资者手中共卷走22,858枚BTC,按照当时的BTC价格计算,总值达1.47亿美元。

自雷诺兹携款消失后,CFTC一直在设法追查他的下落,但一无所获。

CoinGeek曾在此前报道,追查该逃犯的机构部门并非只有CFTC一家。韩国当局也在为其国内声称遭骗的投资者搜寻雷诺兹的下落。尽管这两家机构已展开合作,但目前仍未获得有效线索。

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