CFTC要求对3300万美元的Q3诈骗案进行违约登记

美国商品期货交易委员会(CFTC)正在敦促对一个3300万美元数字货币骗局的罪犯进行违约登记。CFTC声称被告对诉讼做出回应的时间已经逾期了。

监管机构起诉声称投资数字货币的初创企业Q3及其创始人迈克尔·阿克曼(Michael Ackerman),指控其诈骗了150多名投资者。CFTC在其控诉中声称,阿克曼向投资者谎称他会投资数字货币,但最终却把钱转到了他的个人账户。

现在,监管者希望法院同意该公司及其创始人进行违约登记。据Finance Feeds报道,CFTC向纽约一家法院提出动议,要求法院提供一份针对被告的文书违约证明。CFTC在其动议中声称,它已经为被告提供了恰当的服务,但他们未能在合适的时限内做出回应。

当被告未能在90天内对诉讼作出回应时,法院会被要求做出缺席判决。

今年2月,CFTC以欺诈罪起诉阿克曼和他的两家公司——Q3 Holdings和Q3 1, LP。监管机构在诉讼中称,阿克曼从2017年8月至2019年12月筹集了3300多万美元用于投资数字货币。阿克曼与他的同谋一起,对投资者谎称他们将获得每日5%的交易利润。阿克曼声称,他们会使用交易算法来进行交易,这些算法在75%的情况下都能产生成功的交易。

然而,被告仅将一小部分资金送往数字货币交易所。他们没有兑现他们承诺的利润。为了掩饰欺诈行为,他们提供了伪造的会计报表,该报表呈现出一个蒸蒸日上的公司。

大约在CFTC提起诉讼的同时,美国证券交易委员会(SEC)也对阿克曼提起了类似的诉讼,指控他违反了证券法。纽约南区的美国检察官办公室(U.S. Attorney’s Office)也透露,他们已经以电汇欺诈罪逮捕了阿克曼。

据CoinGeek报道,阿克曼将750多万美元转入了他的个人账户。他将这笔钱用于购买珠宝、豪华汽车以及房屋维修和人身担保。他的同谋还将投资者的一大部分资金带回了家。

美国证券交易委员会建议阿克曼返还非法所得,对阿克曼处以罚款,并禁止阿克曼以任何财务身份参与交易。如果被判犯有洗钱和电汇欺诈罪,那么他可能会面临长达20年的监禁。

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