加拿大监管机构以7项罪名指控PlexCoin的经营者

加拿大监管机构以7项罪名指控PlexCoin的经营者

加拿大一家地方监管机构对PlexCoin提出了新的诉讼。PlexCoin是一个数字货币骗局,在过去两年内一直陷入法律纠纷。魁北克金融市场管理局(AMF)以7项罪名指控该诈骗计划的经营者。

PlexCoin是加拿大人多米尼克·拉克鲁瓦(Dominic Lacroix )于2017年通过他的公司PlexCorps,推出的一个数字货币项目。他吹捧这种代币将成为下一个热门事件,并向投资者承诺在不到一个月的时间里,他们就可以获得13倍的利润。据称,在SEC于2017年12月查封该骗局之前,多米尼克·拉克鲁瓦向美国和加拿大的数千名投资者索要了超过1500万美元。

在AMF对拉克鲁瓦提出新的指控后,他现在将要因他的罪行而接受审判。该省监管机构指控拉克鲁瓦在证券交易方面做了虚假陈述,并在没有招股说明书的情况下发行证券。

AMF还对本案的另外两名涉案人员萨布丽娜·帕拉迪丝·罗耶(Sabrina Paradis-Royer)和严·韦勒特(Yan Ouellet)提出了诉讼。AMF指控他们“在没有招股说明书的情况下,就进行与PlexCoin项目相关的证券交易。”

监管机构声称,自2017年7月以来,它一直在追踪这个欺诈性项目。AMF获得了金融市场行政法庭(Financial Markets Administrative Tribunal)对拉克鲁瓦和帕拉迪斯·罗耶所持有的个人财产、银行账户和数字货币钱包的冻结令。随后,AMF与美国证券交易委员会(SEC)合作,将冻结的资金重新发放给投资者。

PlexCorps是美国证券交易委员会网络部门起诉的第一家公司。该部门于2017年年底启动,目的就是为了调查区块链和数字货币行业的犯罪活动。

迄今为止,美国证交会一直是追踪PlexCorps的最主要的监管机构。去年10月,监管机构已经在法庭上对该公司提出了近两年的诉讼,最后胜诉了。法院命令PlexCorps支付450万美元的赃款,200万美元的民事罚款和348000美元的判决前利息。法院还进一步责令被告交出魁北克最高法院冻结的400万美元和被纽约法院冻结的80万美元。

正如CoinGeek今年早些时候报道的那样,美国证券交易委员会正在制定一项计划,以向投资者返还部分追回的资金。美国监管机构表示,它正在试图利用最简单的方式,为了让投资者花费最少的费用,确保他们尽可能多地收回他们损失的资金。

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