加州男子承认非法经营BTC自助取款机业务

一名加州男子已对涉嫌经营非法数字货币服务业务的三项联邦指控表示认罪。当局表示,其公司已处理了近2500万美元资金,其中大部分是犯罪活动赃款。

调查人员称,凯斯·穆罕默德(Kais Mohammed)曾在2014年12月至2019年11月期间,创建并运营一家名为“Herocoin”的非法数字货币公司。据称,这名36岁的男子帮其客户将BTC兑换成法币,并从中收取25%的服务费。

穆罕默德使用“Superman29”的网名,在线上平台推广业务。据当局透露,穆罕默德自称能够在南加州帮助客户购买和出售BTC。他经手的交易额高达25000美元。他会在公共场所与客户碰面并进行交易,但他从未询问资金来源或查验客户身份。在认罪时,他表示知悉部分资金是犯罪活动所得。

当局称,随着业务增长,他开始扩展到BTC自取提款机服务。他购买了多部自取提款机,安装在加州各地的购物中心和加油站。据称,他为这些提款机供应现金,并为BTC储户兑换现金。

美国司法部(Department of Justice)表示,穆罕默德故意不在金融犯罪执法网络(FinCEN)上进行业务注册。而且,穆罕默德没有制定一个有效的反洗钱计划,也没有为10000美元以上的兑换交易提交货币交易报告,但他承认自己其实已知晓这些都是他应该做的。

后来,FinCEN联系了穆罕默德,要求其注册公司,他也照做了。但是,他依然不遵守监管机构的多项规定。

司法部称,执法人员以卧底身份与穆罕默德进行过交易,多次购买过BTC,每笔交易都超过了14000美元。在一次交易中,一名卧底自称经营性贩运业务,需要将其非法所得“洗净”,穆罕默德就照做了。

这名来自加州奥兰治县的居民承认自己犯有一项无证经营汇款业务罪、一项未能维持有效的反洗钱计划罪和一项洗钱罪。预计听证会将在未来几周内进行。他面临的法定最高刑罚为30年监禁。

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