报告显示2020年BTC在暗网上的使用量激增

报告显示2020年BTC在暗网上的使用量激增

据Crystal Blockchain的最新报告显示,隔离见证币(BTC)依旧是暗网实体所使用的金融工具。

这家Bitfury旗下的区块链分析机构近期发布了一份报告,名为《暗网的使用与BTC——加密货币活动报告》(Darknet Use and BTC—A Crypto Activity Report)。该报告通过比较过去三年的暗网活动,分析了整个2020年第一季度暗网实体与数字货币交易所和其他暗网实体之间的互动关系。 

报告指出,“BTC依旧是暗网实体所使用的金融工具”,尽管数字货币交易所和各国政府都在密切监管区块链和数字货币市场,但暗网现金流量仍在不断增长。

使用交易所的暗网实体正在减少

从2019年第一季度到2020年第一季度,从暗网实体向需要身份验证的交易所发送的BTC数量大幅减少,由 14,073个BTC降至 5,455个BTC。

下降的原因可能在于,目前越来越多的交易所要求个人在进行交易之前,必须通过客户尽职调查(KYC)或者反洗钱(AML)审查流程。在进行KYC和AML验证时,用户必须提交个人身份信息。

尽管如此,暗网用户正在避开使用这些身份调查的平台,试图让执法人员更加难以追踪他们的非法活动

“随着更多交易所开始实施反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的要求,暗网用户正在试图规避风险,以免这些交易所暴露他们的活动踪迹,”Crystal Blockchain认为,“他们为了掩盖暗网活动,开始倾向于避开交易所,而是使用混币服务(mixing service)来提取加密货币。”

BTC混合器日渐流行

与2019年第一季度相比,暗网实体在2020年第一季度通过混币服务发送的BTC数量激增。

“今年,暗网实体发送给混合器的BTC数量显著增加——从2019年第一季度的790个BTC总量增加至2020年第一季度的7946个BTC,”该报告称,“美元也显示了同样的增长——从2019年第一季度的300万美元增加至2020年第一季度的6700万美元。这表明暗网实体正在加速采用加密货币混币服务。”

该报告显示,在2019年第一季度,仅有1%的暗网BTC是通过混合服务发送的;然而,在2020年第一季度,通过混合服务发送的暗网BTC达到了20%。

暗网收入的整体增长

Crystal Blockchain还发现,暗网实体之间的BTC发送率也从2019年第一季度的10%,增长至2020第一季度的19%,这显示了暗网收入与合作的整体增长趋势。

该增长的其中一个原因可能在于暗网实体之间已经开始实行合作,从而使得外人更难追踪其资金的真实来源与路径。

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