报告: 推特黑客攻击事件中的BTC仍在转移

据报道,最近黑客从推特数字货币诈骗事件中收到的BTC,已经被发送到一个数字货币混合服务程序中。

来自区块链分析公司Elliptic的一份报告显示,2.89 BTC(据称是黑客入侵推特时收到的)已经被发送到了Wasabi钱包中。该钱包有一个名为“CoinJoin”的功能,该公司将其描述为“一种机制,通过这种机制,多个参与者将他们的货币——更确切地说是未花费的交易输出(UTXOs),组合成一笔具有多个输入和输出的大型交易。观察员无法确定哪笔输出属于哪笔输入,参与者自己也不能确定。”换句话说,Wasabi钱包有一个内置的混币器,这个混合器可以混淆BTC交易的来源。

攻击事件是怎么发生的

黑客能够访问数百个高知名度的推特账户,这些账户总共拥有数千万粉丝。黑客们利用他们盗用的账户来推广一个数字货币骗局,要求被入侵账户的粉丝将BTC发送到指定的钱包地址。黑客们表示,他们会将双倍金额的BTC返还给任何向其付款的人,不过当然,他们从未将任何钱返还给原始发送者。

这样,黑客才能够从主要位于亚洲、北美和欧洲的个人那里筹集大约400笔款项,总计(13.1364 BTC)。

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Location of which the scam proceeds originated (Source: Elliptic)

黑客真正的挑战是兑现BTC

欺骗毫无戒心的人将BTC发送到一个钱包地址是比较容易的部分;黑客会发现清算他们的BTC要困难的多,特别是因为大部分数字货币交易所都要求用户在交易前必须通过KYC(充分了解你的客户)和AML(反洗钱)流程。除此之外,区块链分析公司已经标记了黑客在诈骗过程中使用的数字货币地址,如果被盗资金发送到该公司的平台,他们将通知各个交易所。联邦调查局也对此事展开了调查

采用数字货币混合服务可能是当时黑客想要摆脱困境的一种尝试——但如今黑客的胜算仍然很低。

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