巴西反垄断机构再次展开对银行关闭数字货币公司账户的调查

5月20日,巴西经济防御管理委员会(CADE)表示,经投票决定,他们将重新展开对该国银行关闭数字货币交易所帐户的调查。

本次接受调查的银行包括:巴西桑坦德银行(Santander Brasil SA)、巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco SA)、巴西布拉索银行(Banco do Brasil SA)、意大利Itau Unibanco Holding SA以及巴西国际银行。

巴西一直都是拉丁美洲监管和发展数字货币的先锋,也是拉丁美洲最大的数字货币中心,而且还曾创造该地区最高的营业额。

据称,早在2018年,这家反垄断监管机构就对巴西这几家最大的银行展开过调查,这几家银行此前没有缘由地就关闭了属于数字货币公司的账户,并且对此不予以任何解释。此后,数字货币交易所Bitcoin Max对银行关闭账户这一事件进行了投诉,CADE从此开始介入调查。

在初步调查阶段,CADE指控银行对数字货币经纪人进行限制,并且禁止其进入金融系统。然而,银行却以担忧数字货币公司账户进行非法活动,防止其洗钱为由否认了这一指控。

最后,巴西联邦地方法院要求银行重新开放数字货币交易所的银行账户,该法院还会对不遵守判决的银行进行罚款。法院表示,银行要查明数字货币交易所从事非法活动的潜力,但是不能拒绝向其提供服务。

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