BitMEX诉讼让数字货币交易平台蒙上阴影

在过去6个月左右的时间里,数字货币交易平台BitMEX已经收到了两起诉讼,让该行业最大的运营商之一蒙上了阴影。

第一次诉讼发生在2019年12月,当时BitMEX被早期投资者弗兰克·阿马托(Frank Amato)和RGB Coin起诉,指控BitMEX在投资的早期阶段承诺收购股权。但从未实现过。

本月,又有一起针对BitMEX对数字货币蓄意操纵的新诉讼,指控其涉嫌敲诈勒索、电汇欺诈、洗钱等与BitMEX交易平台的建设和运营有关。

BMA LLC与HDR Global Trading(BitMEX)等公司的纷争

这项诉讼是由BMA LLC提起的,这是一家位于波多黎各的公司,在过去六个月里,该公司对其他公司提起了类似的诉讼,包括区块链公司Ripple

据诉讼称,BitMEX不仅为数字货币市场的操纵提供了便利,而且用手段从中获益。BitMEX的核心产品是其高杠杆交易(高达100倍)。换句话说,用户可以有效地以实际需要一百倍比特币作为抵押品进行交易,让交易员有机会从数字货币价格的微小波动中获得高水平的利润,换取更高的可能性,即他们将失去基于更小价格波动的一切。

该公司指责BitMEX故意将其期货发行的指数价格建在规模较小的、流动性较差的交易所上,从而提高了杠杆交易对其有利的能力。

诉讼还称,BitMEX暗中与其客户进行交易,并引用了他们最近才更新的服务条款,披露BitMEX从事营利性交易业务,并在平台上的其他交易员不知情的情况下使用BitMEX上的产品进行交易。

该诉讼将这种行为定性为非法,通常是犯罪,并提出13个诉讼理由:

• 洗钱、无照汇款、电信欺诈和跨国运输被盗财产的方式进行敲诈勒索,意图诈骗BMA和其他加密货币交易商
• 串谋敲诈勒索被告非法企业的利润
• 在州际贸易中销售任何商品时使用操纵或欺骗手段
• 比特币期货和现金比特币的价格操纵
• 对员工操纵行为负责
• 协助和教唆操纵比特币期货和现金比特币
• 未能维持功能性加密货币衍生品市场,疏忽为交易者提供纯粹经济损失的责任
• 市场操纵引起的欺诈
• 在平台上欺骗交易者的民事阴谋
• 违反加州竞争法(商业和职业法)不公平商业行为
• 以BMA为代价的不当得利
• 推定信托,被告对所收取的资金没有法律权利要求,而被BMA托管
* 第13条要求全面说明被告与诉讼中指称的市场操纵有关的收支情况

在所有这些指控中,BMA要求法院赔偿赔偿、三倍赔偿金、律师费以及惩戒和惩罚性赔偿(惩罚性赔偿高达50,000,000美元)。

现在将由BitMEX来回应这些指控。从他们的角度来看,他们运营的是一个合法的交易平台,在美国没有合法注册,因为美国官网不向美国客户提供其衍生产品。它将驳回对内幕交易的指控,指出他们在服务条款中承认它确实在平台上从事营利易,但令人不安的事实仍然是,这是在2018年的后期阶段才添加的。

诉讼让BitMEX蒙上阴影

该诉讼将对BitMEX自2014年以来一直在灰色区运营再次考验。BitMEX没有向美国公民提供服务的许可,而且正式来说,美国公民不能使用该平台。

诉状称,这不是BitMEX的实践运作方式,而是谁都可以使用平台,缺乏真正的控制,并引用了一些数据,表明美国交易者占该网站交易流量的15%——更不用说BitMEX几乎所有的业务都来自加州及其周边地区。

虽然对BitMEX来说无疑有利,但在美国监管机构之外运营(或声称要运营)却让美国交易者得不到保护。这个灰色地带已经引起了美国监管机构的担心:Bloomberg于2019年7月报道,商品期货交易委员会(CFTC)正在调查BitMEX,尤其是他们是否违反了CFTC规则,允许美国人在平台上进行交易。CFTC尚未宣布任何调查结果。

法院最终是否接受BMA的长篇指控还有待观察。

数字货币的批评者经常抨击,BitMEX目前受到的这种市场操纵特别脆弱,如果法院接受,这些指控暴露了加密交易的丑陋一面,迫切需要监管。然而,无论BMA是否得到他们想要的结果,美国法院都将有机会对BitMEX等企业的总体状况进行评论,并可能削减他们经营中的灰色地带。

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