BitMEX在新诉讼中被指控进行敲诈勒索、电汇欺诈

Bitcoin Manipulation Abatement LLC(BMA)公司已针对BitMEX的母公司、BitMEX的控股公司和BitMEX的联合创始人提起了新的诉讼。BMA声称BitMEX“是从头开始精心设计的,目的是参与、促进、协助、教唆、提供咨询、诱导和/或进行各种非法活动。”

诉讼

BMA也将Ripple告上法庭,于去年5月16日向美国加州北区地方法院提起了对BitMEX的诉讼。它指定BitMEX母公司HDR Global、BitMEX控股公司ABS全球贸易,和BitMEX联合创始人亚瑟·海斯(Arthur Hayes)、本·德洛(Ben Delo)和塞缪尔·里德(Samuel Reed)作为被告。

在指控中,BMA声称BitMEX进行或密谋进行敲诈勒索、电汇欺诈和洗钱,以及进行、控制、管理、监督、指挥或拥有全部或部分未经许可的汇款业务。

BitMEX响应——Bitcoin Manipulation Abatement LLC究竟是谁

HDR全球贸易公司承认了最近针对他们的起诉,他说:“BMA最近成为针对在加密货币领域运营的公司的连续索赔人,并且被公认像专利巨魔一样运作。”

这项针对BitMEX公司的诉讼是BMA本月针对数字货币公司提起的第二起诉讼。5月初,BMA对Ripple提起诉讼,声称该公司违反了加州法律,有7项罪名,并于2013年进行了未经注册的证券出售。

BMA还于2019年11月对FTX交易所提起了1.5亿美元的诉讼,指控该交易所操纵市场并出售无牌证券。

关于BMA的公开信息不多。除了已提起的三起诉讼外,关于BMA的已知信息只有这些诉讼是在波多黎各注册的,而且只有一名董事出现在他们的公司注册簿上——帕维尔·波戈丁(Pavel Pogodin)。

BitMEX投机商号

尽管BitMEX尚未在美国获得有许可证的汇款业务,但BitMEX 2019年交易量中约有15%(合1380亿美元)来自美国的交易者。BitMEX的美国用户群每天在BitMEX汇款中占约30亿美元。有了这样的数字,执法部门对BitMEX进行严厉打击并迫使他们遵守或停止并制止只是时间问题。

BitMEX不遵守法律基础设施,也没有在正确的美国政府机构注册,这使整个加密货币行业陷入困境,无论他们每天产生多少资金。更糟糕的是,BitMEX支持数字货币,美国证券交易委员会(SEC)已经对以ICO形式托管未注册证券销售一事提出起诉,例如EOS。EOS于9月份就非法证券销售问题与SEC达成和解。BitMEX的行为方式给整个数字货币空间带来了不好的说辞。为了让数字资产行业真正的成熟化和专业化,像BitMEX这样的投机商号必须遵守法律。

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