Bitfinex希望法院驳回1.4万亿美元市场操纵起诉

数字货币交易所Bitfinex希望法院驳回对其提起的市场操纵起诉。在与姐妹公司Tether联合提出的动议中,Bitfinex称原告的起诉不仅基于毫无根据的指控,且未能证明Bitfinex与被指受到操纵的交易账户之间存在直接关联。

多位交易者于2019年10月共同提起诉讼,控告Bitfinex、Tether、Crypto Capital这三家公司及其高管从事银行欺诈、洗钱和电信欺诈等活动。在这一在纽约提起的诉讼中,原告声称 Tether在2017年印发了价值高达数十亿美元的泰达币(USDT)并借此抬高了BTC的价格,而且由于价格操纵造成的损失 “很可能超过1.4万亿美元”。

Bitfinex近日向纽约南区地方法院提交了一份支持备忘录,正在寻求驳回这一起诉。

该交易所宣称这起集体诉讼(CAC)纯粹基于猜测,“没有任何站得住脚的指控”。比如,原告指控Tether谎称泰达币代币可随时与美元进行1:1兑换,并且指控Bitfinex控制了另外两家交易所——Poloniex和Bittrex——中的账户,并利用这些账户购买了价值30亿美元的BTC,导致其价格飙升。

Bitfinex表示,原告的控诉基于两个有缺陷的论据,即:Bitfinex控制了这些账户,以及Bittrex和Poloniex清楚知道Bitfinex在利用这些账户进行市场操纵。

“原告并未给出任何能证明Bitfinex拥有或操纵账户的事实——没有文件证明,没有证人,没有电子邮件,也没有其它通信记录。相反,原告请求法院根据无关紧要的事实推定这些账户属于Bitfinex或受其操纵,而这些事实本身无法证明这一点。”Bitfinex表示。

Bitfinex还请求法院无条件驳回这一起诉,禁止原告日后再次提起诉讼。该交易所在提交的文件中称操纵诉讼请求必须在“诉因产生之日起两年内”提出。

Bitfinex认为,原告未能证明他们遭受了实际损失。

尽管在过去三年中Bitfinex多次面临市场操纵指控,但Poloniex和Bittrex近期才成为被告,被控为这起操纵提供便利。2020年8月,这两家交易所在纽约法院提出了一项简易判决动议,声称指控“基于明显虚假的事实前提”。

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