Bitfinex重新努力收回8.8亿美元的用户资金

Bitfinex已采取法律行动,努力巩固其对已消失的8.8亿美元的所有权主张。丢失的资金是由于Crypto Capital的不当行为所造成的,该公司为多家知名数字货币交易所(如币安、Kraken和BitMEX等)提供银行服务。

Bitfinex做了什么?

最近,Bitfinex母公司iFinex Inc.在亚利桑那州、科罗拉多州和佐治亚州申请了传票,求助联邦法院传召这些州可能持有他们部分丢失的资金的银行作证。据悉,Crypto Capital在这些银行中持有资金,包括ABT & Trust(亚利桑那州)、科罗拉多银行和佐治亚州太阳信托银行。

iFinex希望,银行将被要求提供的记录将展示资金如何从Crypto Captial账户转移到其他地方,希望可以让他们查清8.8亿美元的资金是如何丢失的。需要注意的是,iFinex需要传唤银行,以迫使他们出示任何记录。

截至目前,一位联邦法官已经批准了iFinex在亚利桑那州的传票申请,佐治亚州的一名地方法官要求iFinex在采取进一步行动前提交公司信息披露。

Crypto Capital发送什么事

Crypto Capital处于很多水深火热中。目前还不清楚该公司是否仍在运营中,但很明显,他们与犯罪活动有关。早在2019年10月,两名担任重要职位的Crypto Capital员工被捕。

Crypto Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina Lee)因涉嫌参与国际贩毒集团和在波兰洗钱而被波兰当局逮捕。据波兰当局称,伊万·曼努埃尔·莫利纳·李通过数字货币交易所和哥伦比亚贩毒集团进行洗钱交易。

就在几天后,Crypto Capital负责人奥兹·约瑟夫(Oz Yosef)被美国纽约南区检察官办公室以三项刑事指控起诉,即共谋进行银行欺诈、银行欺诈和共谋经营无证汇款业务。

接下来会发生什么?

 接下来会发生什么实际上取决于联邦法官对iFinex传票申请的决定。在一个完美的世界,申请获批,并且得到的记录可以跟踪Crypto Capital的资金移动,其中一些与Bitfinex丢失的资金有关。

最坏的情况是,剩余的申请无法获批,或者是,iFinex无法在提供的记录中得到想要看到的内容,那么情况将再次回到原点,哭诉他们是欺诈的受害者,但没有付诸实际行动或决议,甚至尝试证明如此情况。

最后,这就是为什么您绝不应该与动向不明的公司或任何业务存在可疑商业行为和道德的企业合作。

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