Bitfinex与Crypto Capital和哥伦比亚毒品保持距离

Crypto Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳(Ivan Manuel Molina)于10与24日被波兰当局逮捕的消息在业界掀起了轩然大波,并令一些大型交易所感到紧张。手头已经有很多问题的Bitfinex,现在站出来澄清他们与其银行业务的关系。

在10月25日发布的一份声明中,Bitfinex阐述了他们与Crypto Capital以前的关系,以及不应该将其与莫利纳的法律问题联系在一起的程度。在详述了莫利纳及其同事奥兹·约瑟夫(Oz Yosef) 当前的法律问题后,他们指出,“正如在法庭文件中已经公开提及的那样,Crypto Capital为 Bitfinex 处理某些资金已有数年。”约瑟夫后来证实CoinDesk也被纽约南区美国检察官办公室起诉。

他们接着解释说,他们使用Crypto Capital的服务主要是因为Crypto Capital曾做出的“后来被证明是虚假的”承诺。他们列出了他们对银行“诚信、银行专业知识、健全的合规计划和金融许可证”的信念,并最终证明了其银行机构处理Bitfinex交易的能力。

最后,他们尽最大努力与Crypto Capital保持距离:

Bitfinex 是欺诈行为的受害者,并且正在向有关当局,包括波兰和美国的当局表明立场。我们无法评价Crypto Capital的其他客户,但是任何关于Bitfinex或其客户要求Crypto Capital为毒品交易或任何其它非法资金洗钱的说法都是虚假的。

这是Bitfinex的预期回应,因为他们与Crypto Capital的关系早已破裂了。他们一再指责Crypto Capital的法律问题,因为他们的资金被当局没收,导致交易所损失了8.5亿美元。他们目前正在通过法院来查询这些资金的去向,以及是否有能力收回这些资金。

莫利纳被指控的罪行,包括为哥伦比亚毒品交易洗钱,已经加大了与Crypto Capital相关的多家交易所的压力,包括币安(Binance)、Kraken和BitMEX。正如Bitfinex声称的,他们中可能没有一家在积极合作参与卡特尔贩毒洗钱活动。虽然Bitfinex要求索赔资金是理所当然的,但目前由于涉嫌犯罪的关系而受到阻碍也是一个事实。

即使Bitfinex并不了解Crypto Capital可能的犯罪行为,但当监管机构最终传唤时,这将是件令人头疼的事情。与不称职的银行机构合作,造成了8.5亿美元的潜在损失,这已经是一个巨大的问题。解释他们如何允许客户的资金与非法的国际毒品贸易混为一谈,而且不知何故这件事越闹越大,这些都不会让Bitfinex轻易地全身而退。

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