纽约梅隆银行被指控协助OneCoin 40亿美元诈骗案

在投资者最近提请控诉的40亿美元的OneCoin庞氏骗局中,纽约梅隆银行扮演了重要角色。投资者指责该银行在完全知情的情况下依然帮助OneCoin处理了数亿美元赃款。

投资者在纽约南区提起集体诉讼,称纽约梅隆银行帮助Mark Scott处理了多项交易,并控告该律师在 加密货币诈骗案中带头洗钱

在提起控诉之前,BuzzFeed与FinCEN一起发布了揭露多家银行提交的数千份可疑活动报告。在合规团队对交易做出行可疑或非常规标记时,银行会提交可疑活动报告。这份揭露文件也被称为FinCEN文件,包括纽约梅隆银行等一些美国大银行在2011-2017年间提交的之前未见过的可疑活动报告。

根据该文件,Scott于2016年8月开始与纽约梅隆银行一起参与涉及OneCoin的诈骗交易。文件的原告单上写着“尽管纽约梅隆银行于2016年12月开展的内部‘调查’认为该交易涉及OneCoin的资金且OneCoin看似‘庞氏/金字塔骗局’,不过纽约梅隆银行在2017年2月之前并未提交与该交易相关的可疑活动报告。

在2月的可疑活动报告中,纽约梅隆银行称Scott从与OneCoin关联的空壳公司处收到了大约1.376亿美元的汇款。在另一份事件报告中,该银行确认了来自OneCoin关联公司的275笔汇款,总金额大约2.22亿美元。

原告称:“尽管纽约梅隆银行完全知道这些交易涉及的资金来自OneCoin并应停止交易……不过它还是选择了信息过滤,仅为涉及IMS的交易贴上了标签。”

原告控告纽约梅隆银行存在恶意商业行为,对明显涉及OneCoin交易的示警视而不见。他们也希望法庭能够判定该银行在协助并煽动OneCoin诈骗一案中负有责任。

这家银行拒绝就涉入交易和合规过失发表声明。银行发言人称:“在保护全球金融体系的廉洁性方面,我们发挥了应有的作用。”

代表原告的法律事务所Silver Miller LLP 的创始人David Silver认为,FinCEN文件的出现暗示纽约梅隆银行涉入OneCoin诈骗案,表明该银行其实能够并应该更早地采取行动。

CoinDesk引述Silver的话说,“诉讼中的陈述显示,纽约银行知道这些OneCoin交易高度可疑,但却没有采取相应的行动。”

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