涉及数字货币交易的银行卡被大面积冻结

近日,有不少数字资产用户表示自己的银行卡被冻结。区块链行业的冻卡潮悄然来临,用户应当警惕币圈的交易风险。

经查证,出现冻卡潮的原因是由于各地警方开展的专项打击诈骗活动,这将会导致一些关联涉案的银行卡被冻结。业内人士表明,因为数字货币具有匿名的特点,所以即便是普通用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金,因此,进行过数字货币法币交易的银行卡,都具有被司法机关冻结的风险。

目前银行卡冻结主要分为两个类型,一个是因为一些账户的交易触发了反洗钱系统(AML)的银行冻结,另一个是司法机关在调查过程中所采取的司法冻结。

据有关机构称,如果数字资产用户没有参与电信诈骗或洗钱等违法犯罪活动,只是因为收集买卖数字资产使得银行卡被冻结,应该配合警方协助办案,必要时也可以找律师。如果是公安部门冻结,应尽快和当地警方联系,提供相关信息。

针对冻卡潮现象,用户也要时刻警惕交易风险,掌握科学的防范方法。首先,要避免线下交易,发现自己的银行卡被冻结时,要及时与平台的客服取得联系;其次,确保专卡专用,不要使用个人重要的银行卡来进行虚拟资产买卖,以免不必要的损失;最后,用户在交易平台进行交易时尽量保留完整的交易记录,例如银行流水、链上转账记录、平台订单记录等等,以备不时之需。

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