反洗钱金融行动特别工作组将对虚拟资产进行第二次审查

6月24日,由中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国期间的第三次,也是最后一次的全会会议,以远程方式成功举行。

本次会议由FATF主席刘向民主持,在会议上各国集中讨论了一项为期12个月的审查结果,该结果涉及监控各国政府和服务提供商,对FATF就虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)提出的标准的执行情况。

审查报告显示,公私部门在执行FATF新标准方面,特别是在制定技术解决方案,使虚拟资产服务供应商能够执行“传送规则”方面取得了较大进展。

会上,FATF强调了对虚拟资产和虚拟资产服务提供商加强进一步监管的必要性。这将使得FATF全球网络成员国,特别是尚未充分执行新标准的成员国,明确制定进一步的监控计划的重要性。

FATF将于2021年6月前进行第二次为期12个月的审查,以继续加强对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的监控,并考虑是否有必要对FATF标准作进一步更新。第二次的审查报告将于7月初在FATF的官网上公布。

同时,FATF将继续与私营部门合作,以推动对虚拟资产和虚拟资产服务提供商对于洗钱和恐怖主义融资风险的深入了解。

据悉,FAFT将于2021年10月前发布预警指标和案例研究。

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