商业

Derek Tonin

安全如此松懈:Binance允许自己的黑客进行洗钱交易

在Binance上洗钱有多容易?答案是非常容易。事实证明,那些曾盗窃交易所的黑客现在开始利用这里来抛售窃取的不义之财。

Coindesk最新报告表明分析公司Coinfirm一直在追踪最初于5月7日从Binance盗取的价值7000 个SegWitcoin (BTC) 的加密货币。最初遭受攻击后,这笔资金虽然在黑客的钱包里存放了一段时间,但最终还是逐渐从一个钱包挪到另一个钱包,但转售程序都不合法。而该局面在近期得以扭转。

Coinfirm Grant Blaisdell的联合创始人说:“黑客通过分层方式处理盗窃资金,而对分层所利用的主链条的其中一环进行分析表明,他们在以下交易所至少结算了1.8087 个BTC(合2.1万美元)。”这些交易包括:

Bitfinex:0.7934 BTC

Binance:0.4294 BTC

Bitmex:0.0022 BTC

KuCoin:0.0713 BTC

Kuna:0.2482 BTC

Bitmarket:0.2560 BTC

Crypterra:0.0072 BTC

Bitcoin.de:0.0007 BTC

WazirX:0.0003 BTC

在这个列表的顶部附近显示的正是Binance。虽然报告没有指出黑客何时能够在各个交易所抛售他们的BTC,但至少向我们表明,他们会返回曾经的作案现场并在某处合法地抛售价值5000美元的BTC。

这也进一步表明,Binance不仅欠缺用来提示监管者的反洗钱 (AML) 系统,而且其自身业务也会遭受侵害,因为它甚至无法保障自己不受客户中犯罪分子的攻击。Binance对那些试图做出欺诈、窃取等行为的犯罪分子来说,无疑是一个极好的交易所,因为它甚至会为他们敞开大门,让他们携盗窃的巨款而逃。

幸好,类似Binance这样带有犯罪性质的加密交易所的时代已经结束。美国财政部长Steven Mnuchin在7月15日指出,货币服务企业(Binance绝对是其中一员)必须服从世界反洗钱条例,并停止与犯罪份子开展交易。

备注:比特币核心(隔离见证)链上的代币称为隔离见证币(BTC币)。注重隐私性、匿名性并远离政府干预的竞争币被称为暗黑币。

比特币中本聪愿景(BSV)是目前唯一遵循原始的中本聪白皮书以及原始的中本聪协议与设计的比特币项目。BSV也是唯一保持比特币最初愿景的公链,并将大规模扩容成为全球的新型货币和企业区块链。

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