安全如此松懈:Binance允许自己的黑客进行洗钱交易

在Binance上洗钱有多容易?答案是非常容易。事实证明,那些曾盗窃交易所的黑客现在开始利用这里来抛售窃取的不义之财。

Coindesk最新报告表明分析公司Coinfirm一直在追踪最初于5月7日从Binance盗取的价值7000 个SegWitcoin (BTC) 的加密货币。最初遭受攻击后,这笔资金虽然在黑客的钱包里存放了一段时间,但最终还是逐渐从一个钱包挪到另一个钱包,但转售程序都不合法。而该局面在近期得以扭转。

Coinfirm Grant Blaisdell的联合创始人说:“黑客通过分层方式处理盗窃资金,而对分层所利用的主链条的其中一环进行分析表明,他们在以下交易所至少结算了1.8087 个BTC(合2.1万美元)。”这些交易包括:

Bitfinex:0.7934 BTC

Binance:0.4294 BTC

Bitmex:0.0022 BTC

KuCoin:0.0713 BTC

Kuna:0.2482 BTC

Bitmarket:0.2560 BTC

Crypterra:0.0072 BTC

Bitcoin.de:0.0007 BTC

WazirX:0.0003 BTC

在这个列表的顶部附近显示的正是Binance。虽然报告没有指出黑客何时能够在各个交易所抛售他们的BTC,但至少向我们表明,他们会返回曾经的作案现场并在某处合法地抛售价值5000美元的BTC。

这也进一步表明,Binance不仅欠缺用来提示监管者的反洗钱 (AML) 系统,而且其自身业务也会遭受侵害,因为它甚至无法保障自己不受客户中犯罪分子的攻击。Binance对那些试图做出欺诈、窃取等行为的犯罪分子来说,无疑是一个极好的交易所,因为它甚至会为他们敞开大门,让他们携盗窃的巨款而逃。

幸好,类似Binance这样带有犯罪性质的加密交易所的时代已经结束。美国财政部长Steven Mnuchin在7月15日指出,货币服务企业(Binance绝对是其中一员)必须服从世界反洗钱条例,并停止与犯罪份子开展交易。

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