报告:非洲的非法数字货币活动最少

据一份新报告显示,在非洲的全部数字货币活动中,非法活动仅占1.4%。区块链分析公司Chainalysis发布的这份报告指出,发生在拉丁美洲的数字货币诈骗数量最多,东亚排在第二位。

随着数字货币在非洲的迅速普及,瞄准交易者的诈骗者数量也在猛增。但是,这家总部位于纽约的分析公司在其详细的《2020年度加密货币地图报告》(2020 Geography of Cryptocurrency Report)中指出,该地区陷入此类诈骗的交易者数量仍相对较少。

该报告表示:“虽然诈骗仍占非洲非法加密货币活动的很大部分,但比例低于其他地区。”

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点对点交易平台Paxful的创始人Ray Youssef对Chainalysis表示,非洲交易者极为谨慎,唯恐落入骗局。他指出,之所以会这样,是因为法定货币世界内诈骗盛行,导致许多人心生惧怕。他透露道,对诈骗的这种担心也让合法平台,例如Paxfu,更加难以面向非洲交易者推广其产品。

该报告还揭露了非洲最大规模的一些数字货币骗局,首当其冲当属Mirror Trading International。通过其网站MyMTIClub.com,这家南非公司据称在过去7个月内占据着95%的市场。从2019年12月到2020年6月,该公司通过在非洲地区的交易而骗取的资金从不足100万美元逐步上升至800万美元。

涉及金额高达数百万美元的其他骗局则来自SBlock.com、CloudTokenWallet.com、WoToken.pro以及F2Trading Corporation.net等。

在非洲的非法活动中,诈骗占比在报告期间最高达到了55%。暗网市场以41%的比例排在第二位,而窃取的资金仅占4%。但是,这一数字远低于东亚86%的诈骗占比。

除了非法活动,该报告还指出数字货币采用量在非洲呈现大规模增长。在Chainalysis全球加密货币采用指数(Chainalysis Global Crypto Adoption Index)中,3个非洲国家位列前10之内。肯尼亚在非洲一马当先,排在全球第5位,南非与尼日利亚分列全球第7与第8位。

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