新西兰收缴的9千万美元资金与已倒闭的交易所BTC-e有关

新西兰收缴的9千万美元资金与已倒闭的交易所BTC-e有关

新西兰警方的资产追回小组(Asset Recovery Unit)已扣押了亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)名下的1.4亿新西兰元(约合9千万美元),这是新西兰警方有史以来最大的资金冻结。

据称,亚历山大·文尼克曾负责运营现已倒闭的数字货币交易所BTC-e及其空壳公司Canton Business Corporation。有关当局表示,由于BTC-e没有制定反洗钱政策,导致犯罪分子利用该交易所洗钱,并将非法所得资产套现合40亿美元。

2016年,BTC-e和文尼克被正式指控参与未经许可的货币服务业务以及共谋洗钱。然而,直到2017年,文尼克才在希腊被捕,并被引渡到法国。文尼克被捕时,法国、美国和俄罗斯曾争夺对他的引渡权和指控权。

在法国,文尼克被指控的罪名包括勒索、严重洗钱、共谋犯罪以及损坏自动数据处理系统。预计,在法国审判结束后,文尼克将被引渡到美国,然后是俄罗斯,并在两国逐一受审。

为什么是新西兰?

当新西兰警方发现Canton Business Corporation的资金正存放在一家新西兰公司后,便立即没收了文尼克的资金。

警察局长安德鲁·科斯特(Andrew Coster)表示,“全球犯罪分子应该认识了解新西兰的金融体系,要在这里建公司,就不要妄想在这里隐藏非法所得。”

在新西兰开设公司的手续相对容易,因此吸引了一些犯罪分子,正如被指控的亚历山大·文尼克那样,在这里创建空壳公司。

科斯特说,“然而,这次的收缴行动展示了,新西兰不是、也不会成为世界各地犯罪所得非法收入的避风港。”

这次9千万美元的收缴行动表明,新西兰正密切关注在本国注册的企业实体,如果心怀鬼胎地在新西兰创建企业,必将自食其果。

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