15人犯罪团伙承认使用数字货币进行虚假在线拍卖

15名被告承认自己参与了一个以美国受害者为目标的国际犯罪团伙。这些被告将在eBay和Craigslist网站上发布不存在的商品,并凭借数字货币对受害者的支付进行洗钱。

根据司法部的一项声明,这15人是位于罗马尼亚的庞大的网络犯罪团伙的一部分,该团伙专门针对美国受害者。他们首先会在在线销售和拍卖平台上发布高价值商品,主要是汽车。然后,他们会通过“精心编造的有说服力的故事”,来说服美国买家给他们寄钱来购买商品

一旦客户同意付款,美国的操作者就会收到这笔钱,然后将其转换成数字货币。之后,他们会将数字货币转移给罗马尼亚的操纵者。美国司法部(DoJ)称,罗马尼亚的操纵者与一家本地数字货币交易所的创始人串通,后者将这些数字货币转换成法定货币。

被告在美国肯塔基州东区地方法院认罪。

6月11日,该团伙其中一名领导人,30岁的波格丹·斯特凡·波佩斯库(Bogdan-Stefan Popescu)承认参与了敲诈勒索以及腐败组织(RICO)阴谋的罪名。波佩斯库管理着罗马尼亚犯罪团伙的成员。美国司法部称,他至少从2013年12月起就是该团伙的成员。

波佩斯库负责将数字货币转换成法定货币并分发给团伙成员。一旦他收到数字货币,他就会把它转交给他的同案被告弗拉德·科林·涅斯特(Vlad-Călin Nistor),以便把数字货币折换成现金。

涅斯特是本地数字货币交易所Coinflux Services SRI的创始人。根据美国司法部的说法,他会将数字货币转换成法定货币,以供团伙的成员使用。尽管他们完全知道这些数字货币是从非法活动中获得的收益。他于5月19日承认了一项RICO阴谋的罪名。

另外两名被告定于9月14日出庭受审,但是还有三名逃犯。认罪的15人正在等待判决。

美国特勤局副局长迈克尔·安布罗西奥(Michael D’Ambrosio)说:“通过使用数字货币和跨境组织战略,这个犯罪团伙认为它们超出了执法范围。然而,这次成功的调查清楚地表明,通过稳定的国际合作,无论他们在哪里,我们都可以有效地让网络犯罪分子为他们的行为负责。”

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