比特币社区已经证明，当涉及到诈骗时，它也不能置身于外，只需一瞬间失去理智即可能导致任何人中招。随着更多有关加密货币欺诈消息被传开，犯罪分子更难逃脱其欺诈活动，同时监管机构也在尽其所能清理该行业的不良分子。得克萨斯州监管机构已经开始主力于保护得克萨斯州人免受加密货币诈骗，一项提供900%回报的计划很快地引起了他们的注意。

根据得克萨斯州证券专员特拉维斯·伊莱斯（Travis J. Iles）的一份声明，一家宣称800%回报的纽约公司，Forex and Bitcoin Trader（FBT）被美国得克萨斯州证券监管机构（SSB）执法组破获。这家不法公司吸引毫无戒心的客户投资高达2千美元在数字或外币或商品衍生品，并声称此类投资的回报为2万美元（需减去公司服务费）。

它还声称，它有作为经纪交易商经营许可证，并持有法定货币作为保证回报，以及一份保险单作为额外保障。然而，这一切都是一场闹剧，得克萨斯州监管机构判定该公司声明的一切均不属实。鉴于该公司使用Craigslist来宣传其平台便是第一个线索。

经过调查，SSB已对该公司发出“紧急停止命令”。该命令要求公司停止“在得克萨斯州出售任何证券，直到该证券向证券专员注册或根据《得州证券法》的豁免进行出售。”它还禁止公司“在得克萨斯州成为证券交易商或代理”，直到它向证券专员注册或获得豁免。

这两种情况中的任何一种都不太可能对公司产生积极的影响，声明也没有提及是否正在追查针对 FBT 的任何刑事案件。然而，鉴于监管机构对加密货币的关注，这可能性非常大。

打从执法组在今年6月展开第二次扫荡，SSB已经针对加密货币相关公司发布了四项紧急行动。

它在6月28日进行扫荡时发出了三个紧急行动，而在第一次扫荡中发出了10个禁令。迄今为止，SSB在 22个与加密货币投资相关的不同案例中总共瞄准了61个实体进行调查。