马来西亚警方逮捕14名涉嫌数字货币诈骗的中国男子

马来西亚警方逮捕了14名被指控策划数字货币诈骗的中国男子。据称,这些人假扮成功的投资者,以来自中国的受害者为目标实施诈骗。他们因犯罪将面临长达10年的监禁。

 

据当地媒体《星报》报道,在警方两个月的监控下,这14个人在马来西亚的一个小镇Horizon Hills被捕。在逮捕他们之后,警方透露,这14名男子的年龄在20至30岁之间。其中有三名嫌疑人没有有效的旅行证件。

 

警方称,这些人据称一直以中国投资者为目标,警方还补充道,“他们其中一人会假装成成功的投资者或导师,其余的人都会假装成投资者,然后通过微信和QQ为每位受害者创建一个群组聊天。接着,所有的嫌疑人都会提供虚假的证词,来说服受害者进行投资。

 

这场骗局已经持续了两个月,但是该骗局所损害的程度仍然是未知的。该案件正在根据《刑法》进行调查,如果罪名成立,那么嫌疑人将面临10年的监禁、罚款和鞭刑。那三名没有有效旅行证件的人,正在根据《移民法》接受调查,如果罪名成立,可能面临5年监禁、2290美元罚款和多达6次的鞭刑。

 

尽管中国已经禁止使用数字货币,但这对遏制该行业的欺诈行为收效甚微。PlusToken是迄今为止最大的一起诈骗案,它主要面向中国和韩国的投资者。在这场骗局中嫌犯卷走了30亿美元,迄今为止,当局仍在追捕罪犯。最近,当局透露,为了欺骗他们的投资者,诈骗者正与奥运会扯上关系。他们声称将利用区块链来投资与奥运会相关的活动。

 

其他重大诈骗包括价值2.9亿美元的挖矿诈骗,投资者购买毫无作用的挖矿设备和Qubu健身应用程序,诈骗者承诺在两个月内投资者将获得37%的回报,这一点就吸引了9500万用户。

 

就马来西亚而言,它已在努力监管数字货币行业。最近,马来西亚证券委员会于1月公布了对该行业的最新监管法规。该法规将代币销售额限制在2450万美元,但允许任何投资者、机构或散户参与。只有在马来西亚注册的公司,而且该公司必须事先获得监管机构的批准才能发行代币。

 

202024日的“创世”协议升级是比特币历史上的一大里程碑,将见证BSV最大程度地回归到中本聪原先设想的协议。请访问“创世”硬分叉页面以了解更多信息。

要直接在您的收件箱接获CoinGeek.com最新消息,CoinGeek会议特别优惠以及其他内部信息,请加入我们的邮件列表

[10]
[10]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]
[10]
[10]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]