菲律宾证券交易委员会指出了5个数字货币“快速致富”骗局

菲律宾证券交易委员会(SEC)发现了5个新实体公司,这些实体公司诱使不知情的投资者拿出现金来进行投资,这是该委员会对数字货币领域此类骗局计划的最新披露。

菲律宾监管机构在一份简报中指出了这些非法投资计划,其中指出,这些实体公司各自承诺向愿意出资的投资者给予高到不切实际的收益率。

监管机构表示,这些公司曾是在获得牌照或授权的情况下运营的。有问题的公司包括CryptoInvestWith.Us(CIW.U),Won Project / Won Network / Won Foundation,Captcha Philippines Inc.,Fil-Invest和Xtreme House of Beauty Trading Corp.

特别值得一提的是,监管机构将Woncoin单挑出来列为投资骗局计划,虽然它声称其专注于商业项目,但是它的主要业务似乎是在向不知情的投资者出售其数字货币。

证券交易委员会在其咨询说明中表示,该项目乍一看似乎并非如此:“虽然Won Project声称其主要项目是旗下的移动应用和多层次营销平台。这一平台目标在于将海外菲律宾工人汇款、在线支付、数字加载服务、机票、旅游和观光等业务进行代币化,但就其目前的努力方向来看,它们主要的目标方案是向公众出售和交易其所谓的‘Won coin’。”

证券交易委员会表明该项目实际上是一个金字塔计划。Won Project提供100至20000美元的投资组合,为投资者提供100天的每日1.5%的收益率。

在监管机构指出的五个案例中,涉案公司均未获得合法经营所需的牌照,其中包括Won Project在内的一些公司甚至没有注册为股份有限公司。

这些是监管机构发出的最新警告,作为它对数字货币领域日益增多的投资者投诉和欺诈活动的回应。

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