英国金融行为监管局与加密货币有关的调查急剧增加

英国主要金融监管机构宣布,目前与加密货币相关的调查总数比2018年10月增加了74%。据英国《金融时报》报道,英国金融行为监管局(FCA)称其在过去12个月对企业开展了87项不同的调查,而截至2018年10月同期的调查为50项。

据执法人员透露,消费者在比特币等加密货币的相关骗局中损失了至少2,700万英镑(约合$3,315万美元)。此外,据报道,执法人员在过去12个月接到多达1,800起不同的加密货币或外汇欺诈案件,几乎是去年的三倍。

这种乱局导致许多人要求加强行业监管,不过,奥睿律师事务所(Orrick)的英国金融监管业务负责人雅克·哈特菲尔德(Jacqui Hatfield)希望人们保持冷静。这好过“我们不想监管加密货币资产业务”的下意识反应。

此外,尽管这些数字令人震惊,但也表明金融行为监管局已经积极介入调查此类犯罪。律师大卫·赫夫隆(David Heffron)解释说:“这反映了金融行为监管局在加密货币市场执法方面开始动真格了。依法经营的加密货币企业倒是乐见这些统计数据,他们希望将‘劣币’驱逐出场”。

这对业界来说是个好消息,而且正体现在结果中。虽然2018年和2019年的损失超过$3,400万美元,但同期这些骗局给个人造成的损失却显著下降。个人平均损失从$76,000美元持续下降到$18,500美元,降幅超过75%。

今年七月,金融行为监管局提议全面禁止向散户投资者出售加密货币衍生品。政策咨询期于10月3日结束,预计明年初将全面禁止这些衍生产品。正如一位内部人士所说:“金融行为监管局不采取行动的话,恐会引发一场地震”。

加密货币衍生品包括期权、期货和掉期产品等。去年有近230亿笔交易涉及这些衍生品,可见它们受到了投资者的欢迎。如果此项禁令得以实施,英国将成为继日本之后又一个出台全面禁令的国家。

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