纽约证券交易所富国银行卷入数字货币庞氏骗局诉讼

三月份,美国佛罗里达州发生了一桩诉讼案,指控三名人员以谎称开发出数字资产的终极交易公式的方式建立了大型的数字货币旁氏骗局。

他们将其计划称作“Q3”,诡计败露之前,已经从100名个人投资者吸纳3500多万美元的投资资金。目前,投资者希望要回其资金。因此,他们成立了“Q3投资追回联盟”(Q3 Investment Recovery Vehicle)以集体诉讼形式起诉这三名骗子。这三名骗子均与大型金融机构有关系,包括:富国银行和纽约证券交易所。

其中,詹姆斯•塞哈斯(James Seijas)为富国银行咨询公司(Wells Fargo Advisors)的前金融顾问;迈克尔•阿克曼(Michael Ackerman)则曾担任纽约证券交易所的经纪人;而权泉(Quan Tran)是一名外科医生。他们策划了一个骗局:谎称阿克曼开发了一套交易算法,并在社交媒体上推销这套算法吸引眼球。他们坚称,他们将利用这套算法将投资人的资金投入到数字资产交易中。这套算法可以确保高额收益率。

除了以上三名人员,另外两人即唐娜•塞哈斯(James Seijas)和史蒂夫•桑德斯(Steve Saunders)也被列为被告人。唐娜•塞哈斯为詹姆斯•塞哈斯的妻子,担任“Q3”计划的执行合伙人。桑德斯曾担任天桥资本市场公司(Skyway Capital Markets)的运营副总裁。同时,天桥资本市场公司也被列为被告人。另外,富国银行的两家公司,即富国清算服务有限公司(Wells Fargo Clearing Services)和富国金融网络顾问公司(Wells Fargo Advisors Financial Network)也被列为被告人。

筹集的资金中确实有一部分用于投资了,然而具体的数额未知。根据诉讼信息,其中2000万美元(略多于一半)用于个人开支了。诉讼案中,原告人解释道,“大约在2017年8月至2019年12月期间,Q3公司创始人开始吸纳资金,以公司名义交易虚拟货币。创始人谎称,他们会利用阿克曼开发的专属成功率高的算法将投资资金用于加密货币交易。因轻信Q3公司的谎言,一百多名自然人和法人实体投资了约3500万美元到Q3计划中。”

如果阿克曼的名字听起来很耳熟,那是因为美国证券交易委员会(SEC)已经针对这个庞氏骗局传唤了这名骗子。作为金融监管机构,美国证券交易委员会指控阿克曼违反了联邦证券法,且此案还未结案。同时,他还面临着美国商品期货委员会(CFTC)发起的另一桩诉讼案。另外,他还有一份关于电信诈骗和洗钱方面的公诉未解决。

富国银行也因同样原因牵涉其中(富国银行拥有未合理地履行其法律责任的历史)。根据诉讼信息,富国银行有一项政策(至少书面上有这项政策),要求某些员工一直告知公司其外部活动。然而,富国银行未要求塞哈斯编制定期报告,因此塞哈斯参与Q3计划可被视为其富国银行工作的延伸。

本诉讼案旨在谋求损失、法律费用和其他救济方面的经济赔偿。原告人将于法庭上证明自己的上述权利。

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