纽约监管机构任命前国税局局长为新的法律顾问

纽约金融服务监管机构(New York Department of Financial Services)聘请了前国税局(IRS)官员理查德·韦伯(Richard Weber)作为他们的总法律顾问。韦伯(Weber)曾担任多个职位,包括在瑞士联合银行担任金融犯罪预防主管以及在美国司法部担任资产查收主管。不过,在数字货币行业,他因领导调查了现在已不复存在的暗网市场Silk Road闻名。

 

纽约金融服务部门(NYDFS)的金融服务总监琳达·莱塞韦尔(Linda Lacewell)在428日的新闻发布会上宣布了对理查德·韦伯(Richard Weber)的任命。莱西韦尔(Lacewell)表示,韦伯(Weber)的经历使他与众不同,并且对监管者而言这将是无价之宝,他指出,查德给金融服务部门(DFS带来了毋庸置疑的诚信、法律智慧和管理经验。他丰富的领导经验和深厚的法律知识对于帮助国家从这场前所未有的危机中变得更加强大、更加安全至关重要。

 

韦伯(Weber)于2012年至2017领导美国国税局的刑事调查部门,领导了一个由3500多名调查人员组成的调查团队。他领导的部门负责调查金融犯罪类案件,例如洗钱、恐怖主义融资、诈骗、逃税和贿赂。他上任的时候,正是在数字货币的使用激增之时,这使得数字货币成为经常被调查的行业之一。

 

Silk Road调查是他调查的最大的一起案件,这是一个以数字货币结算交易的暗网市场。除了调查利用市场的犯罪分子之外,他还调查了那些在调查过程中参与到Silk Road中的执法人员。其中之一是卡尔·福斯(Carl Force),一名缉毒署特工,他被判犯有妨碍司法公正、敲诈勒索和洗钱的罪名。韦伯的调查在判决中至关重要,缉毒署特工被判入狱78个月,罚款34万美元。

 

纽约金融服务部门(NYDFS)透露,韦伯(Weber)在国税局的任职期间查收了超过150亿美元的刑事罚款。

 

韦伯说:金融服务部门(DFS)的使命从未像现在这样重要。我期待着加入莱塞韦尔(Lacewell总监建立的人才集聚的团队,该团队致力于为纽约消费者而战,捍卫我们的市场。我很荣幸能成为这个重要机构的一员,在这个关键时刻为纽约州的人民服务。

 

韦伯加入了一数字货币态度忽冷忽热的机构。纽约金融服务部门(NYDFS负责发放比特牌照(BitLicense牌照许数字货币运营商为纽约居民提供服务。近年来,获得这一牌照的公司数量有所增加,这对该行业来说是个好消息。另一方面,一些公司指责纽约金融服务部门(NYDFS)使他们几乎不可能获得该执照,其中一些公司选择了彻底离开纽约。

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