火币的Star Atlas分析工具将检测欺诈和洗钱活动

数字货币交易巨头火币集团(Huobi Group)推出了一个分析工具,这款工具可检测区块链上的非法交易。这款名为Star Atlas的新专有工具将检测链上数字货币交易中的非法活动。这会允许该交易集团扩大其安全措施,并遏制将数字货币用于犯罪活动。

随着监管机构越来越多地涉足数字货币行业,区块链分析工具已成为交易所必不可少的工具。这导致了Chainalysis和Elliptic等公司的崛起,交易所和监管机构都依赖于这些公司的工具。这些工具在很大程度上减少了数字货币在非法活动中的使用,并使该行业更加合规。火币网的新工具将继续在这场斗争中发挥作用,火币网还在在交易所声明中称,Star Atlas的推出,强调了火币网正致力于将其安全措施扩展到本地的需求范围之外,并为在全球范围内打击使用数字货币的恶意活动做出贡献。”

Star Atlas将实时监控和分析链上数字货币活动,识别并标记可疑的或有问题的交易,供火币员工在之后进行深入研究。它将使用的一些技术包括“监控资产的链上流动、事件相关性分析、身份认证和恶意地址标记,以筛选并跟踪非法活动”。该工具还将配备一个可视化的用户界面,这就使得火币的工作人员能够轻松的追踪他们认为非法活动的交易路径。

此外,该工具还将为交易添加数百万个标签,并维护一个包含数万个黑名单地址的大型资料库。它将自动更新这个资料库,以便“在众多复杂的交易中更有效地检测到恶意账户,甚至是暗网的交易。”

火币集团全球业务副总裁Ciara Sun表示:“据估计,只有很小一部分的数字货币交易是非法的,但任何有关非法交易事件——无论规模大小——都是整个行业的污点。作为市场上最活跃的数字货币交易所之一,我们认为,为了大多数遵守规则的人,我们有责任在防止少数不良行为者破坏这些规则的活动上,发挥主导作用。

火币网的新工具推出之际,正值该交易所为进军美国市场做准备的关键时刻。美国市场对AML和CTF的措施非常严格。据火币网最近透露,它已经与一家美国授权公司合作,并可能在本月推出新工具。该公司此前曾试图通过几个月前关闭的Huobi U.S.进入美国市场。Sun近期向CoinDesk表示,这一次,该交易所将以“火币集团的形式运作,并且不再会有像Huobi U.S.这样的独立法人实体了。”

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