朝鲜涉嫌通过香港区块链公司洗钱

朝鲜一直通过其在香港的区块链公司洗钱,此举旨在逃避国际社会对这个无赖国家的制裁。

据《朝鲜日报》报道,在联合国安理会制裁朝鲜委员会的一份报告中提出,这项指控是在怀疑香港一家名为“Marine China”的航运物流公司后提出的。

该报告详细介绍了委员会的调查结果,调查结果显示,在联合国安理会的监视下,这家以区块链为动力的航运公司被用作将数百万加密货币洗钱成现金的幌子。

“Marine China”的唯一所有人是一个名叫Julian Kim的人,别名Tony Walker。他多次被发现企图在新加坡的银行,从该公司提取大笔资金。

根据委员会的报告,这家航运公司参与了大约5000笔加密交易,交易涉及几个不同的国家,这使得资金来源难以追踪。

然而,报告指出,有确凿证据表明,朝鲜存在洗钱行为,这可能将大量加密货币洗钱成现金。

朝鲜目前被排除在国际支付系统之外,在发展其核计划等问题上受到严格的国际制裁。

通过香港的区块链公司进行加密交易,朝鲜政府据称通过一条离网途径获取现金,有效规避制裁。

除了洗钱之外,报告还发现有有证据显示,朝鲜内部正在实施进一步加密诈骗和欺诈,包括儿童被迫培养成国家控制的黑客和网络窃贼。

该报告还发现,朝鲜使用一种被称为“猎鱼”的技术进行大规模黑客攻击,据称导致盗窃总额超过20亿美元。

调查结果显示,朝鲜继续滥用加密货币和区块链技术,逃避国际制裁和鼓励网络犯罪。

然而,尽管联合国强调了这些问题,但扔不清楚各机构如何阻止朝鲜政府利用这些机会进行犯罪。

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